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金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,合理方式具体可包括()。
多选题
金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,合理方式具体可包括()。
A. 审查客户身份证件与开户人信息是否相符
B. 主动询问
C. 联网查询公民身份证信息
D. 其他符合勤勉尽职要求的方式
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多选题
金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,合理方式具体可包括()。
A.审查客户身份证件与开户人信息是否相符 B.主动询问 C.联网查询公民身份证信息 D.其他符合勤勉尽职要求的方式
答案
主观题
金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,核对代理人的有效身份证件,登记代理人的()。
答案
主观题
金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,核对代理人的有效身份证件,登记代理人的()
答案
多选题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应采取合理方式确认代理关系存在后,应当()
A.留存代理人和被代理人的身份证复印件 B.按规定对被代理人采取客户身份识别措施 C.核对代理人的有效身份证件或者证明文件 D.登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
答案
判断题
对于代理他人建立业务关系以及单笔1万元人民币、1000美元以上的交易,金融机构才需采取合理方式确认代理关系的存在。
A.对 B.错
答案
判断题
对于代理他人建立业务关系以及单笔1万元人民币、1000美元以上的交易,金融机构才需采取合理方式确认代理关系的存在。
答案
多选题
金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,在对被代理人采取客户身份识别措施时,应当核对代理人的(),登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
A.姓名 B.联系方式 C.有效身份证件 D.身份证明文件
答案
判断题
代理存取款业务时,无论金额是否达到规定的限额,金融机构都应采取合理方式确认其是否代人办理存取款业务。
A.对 B.错
答案
判断题
代理存取款业务时,无论金额是否达到规定的限额,金融机构都应采取合理方式确认其是否代人办理存取款业务()
答案
单选题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应采取合理方式确认代理关系存在后,应当登记代理人的姓名或者名称、()、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
A.联系方式 B.住所 C.工作单位 D.职业
答案
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代理方式下的身份识别规定中,各分行应采取查看身份证与本人核对、()等合理的方式确认代理关系的存在
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金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照有关要求对被代理人与存款人采取客户身份识别措施时,应当核对()的有效身份证件或者身份证明文件,登记代理人的姓名、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。
金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照本办法的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时,应当()代理人的有效身份证件或者身份证明文件,登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。
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