多选题

金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,合理方式具体可包括()。

A. 审查客户身份证件与开户人信息是否相符
B. 主动询问
C. 联网查询公民身份证信息
D. 其他符合勤勉尽职要求的方式

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多选题
金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,合理方式具体可包括()。
A.审查客户身份证件与开户人信息是否相符 B.主动询问 C.联网查询公民身份证信息 D.其他符合勤勉尽职要求的方式
答案
主观题
金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,核对代理人的有效身份证件,登记代理人的()。
答案
主观题
金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,核对代理人的有效身份证件,登记代理人的()
答案
多选题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应采取合理方式确认代理关系存在后,应当()
A.留存代理人和被代理人的身份证复印件 B.按规定对被代理人采取客户身份识别措施 C.核对代理人的有效身份证件或者证明文件 D.登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
答案
判断题
对于代理他人建立业务关系以及单笔1万元人民币、1000美元以上的交易,金融机构才需采取合理方式确认代理关系的存在。
A.对 B.错
答案
判断题
对于代理他人建立业务关系以及单笔1万元人民币、1000美元以上的交易,金融机构才需采取合理方式确认代理关系的存在。
答案
多选题
金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,在对被代理人采取客户身份识别措施时,应当核对代理人的(),登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
A.姓名 B.联系方式 C.有效身份证件 D.身份证明文件
答案
判断题
代理存取款业务时,无论金额是否达到规定的限额,金融机构都应采取合理方式确认其是否代人办理存取款业务。
A.对 B.错
答案
判断题
代理存取款业务时,无论金额是否达到规定的限额,金融机构都应采取合理方式确认其是否代人办理存取款业务()
答案
单选题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应采取合理方式确认代理关系存在后,应当登记代理人的姓名或者名称、()、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
A.联系方式 B.住所 C.工作单位 D.职业
答案
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代理方式下的身份识别规定中,各分行应采取查看身份证与本人核对、()等合理的方式确认代理关系的存在 营业机构应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照本制度的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时,应当登记代理人的() 银行应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时,应当对代理人采取哪些措施进行识别() 客户为外国政要,金融机构应采取合理措施了解其() 金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照有关要求对被代理人与存款人采取客户身份识别措施时,应当核对()的有效身份证件或者身份证明文件,登记代理人的姓名、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。 金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照本办法的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时,应当()代理人的有效身份证件或者身份证明文件,登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。 银行应采取合理方式确认自然人代理关系的存在,在按照有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时,应当对代理人采取哪些措施进行识别() 银行机构应采取合理方式确认代理关系的存在,在按规定对被代理人采取客户身份识别措施时,应当核对代理人的有效身份证或者身份证明文件,登记代理人的() 银行应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时,应当对代理人采取哪些措施进行识别(法律合规部)() 银行业金融机构应采取合理必要的措施,保障客户在营业场所内的() 银行业金融机构应采取什么方式进行案防检查 银行业金融机构应采取什么方式进行案防检查 金融机构应坚持(  )原则合理确定同业业务的期限。 对于客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和()。 金融机构不得以格式合同、通知、申明等方式作出对金融消费者不公平、不合理的规定() 对于客户为政治公众人士的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。() 通过合并、兼并收购的方式,改变银行业金融机构的资本结构,合理的解决债务的措施是()。 金融机构应结合实际情况,采取______方式防止冠字号码数据丢失。 银行业金融机构和金融资产管理公司在选择与运用资产处置方式时,应遵循利润最大化原则,合理分析,综合比较,择优选用可行的处置方式。 银行业金融机构和金融资产管理公司在选择与运用资产处置方式时,应遵循原则,合理分析,综合比较,择优选用可行的处置方式,并提供相关依据()
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