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代理方式下的身份识别规定中,各分行应采取查看身份证与本人核对、()等合理的方式确认代理关系的存在
单选题
代理方式下的身份识别规定中,各分行应采取查看身份证与本人核对、()等合理的方式确认代理关系的存在
A. 问卷
B. 回访
C. 询问
D. 签字
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单选题
代理方式下的身份识别规定中,各分行应采取查看身份证与本人核对、()等合理的方式确认代理关系的存在
A.问卷 B.回访 C.询问 D.签字
答案
多选题
银行机构应采取合理方式确认代理关系的存在,在按规定对被代理人采取客户身份识别措施时,应当核对代理人的有效身份证或者身份证明文件,登记代理人的()
A.姓名或名称 B.身份证件或身份证明文件的种类 C.身份证件或身份证明文件的号码 D.联系方式
答案
单选题
金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照有关要求对被代理人与存款人采取客户身份识别措施时,应当核对()的有效身份证件或者身份证明文件,登记代理人的姓名、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。
A.存款人和代理人 B.存款人 C.代理人 D.存款人和代理人其中之一
答案
判断题
对于代理的个人网上银行业务,如按照操作办法要求需对客户(被代理人)采取客户身份识别措施时,应同时核对代理人的有效身份证件,并登记代理人的姓名、身份证明文件的种类、号码及联系方式,若使用的证件种类为身份证须为二代身份证,同时也可以使用临时身份证件、军官证、武警证()
答案
多选题
各分支机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可采取哪些措施,识别或者重新识别客户身份()
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件; B.回访客户; C.实地查访; D.向gongan、工商行政管理等部门核实
答案
单选题
金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照本办法的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时,应当()代理人的有效身份证件或者身份证明文件,登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。
A.审查 B.核查 C.识别 D.核对
答案
多选题
各分支机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,还可采取以下的措施,识别或者重新识别客户身份()
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。 B.回访客户。 C.实地查访。 D.向公-安、工商行政管理等部门核实。 E.其他可依法采取的措施
答案
多选题
金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,在对被代理人采取客户身份识别措施时,应当核对代理人的(),登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
A.姓名 B.联系方式 C.有效身份证件 D.身份证明文件
答案
多选题
识别或者重新识别客户身份,除核对有效身份证|件或者其他身份证明文件外,可以采取以下措施()
A.回访客户 B.实地查访 C.向公|安、公商行政管理部门核实 D.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
答案
多选题
身份证须通过二代身份证识别仪读取的是?()
A.台湾居民居住证 B.港澳居民居住证 C.外国人永久居留证 D.居民身份证
答案
热门试题
农商行(农信社)按要求核对客户有效身份证|件时,应按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定进行客户身份识别,客户提供的有效身份证|件为居民身份证的,应通过联网核查进行核查()
()情况下第二代身份证识别仪能自动显示代理人身份信息
对于外国政要,义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取以下身份识别措施()
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应采取合理方式确认代理关系存在后,应当登记代理人的姓名或者名称、()、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
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营业网点配置的身份证识别仪不能读取身份证芯片信息的,应该采用()方式进行联网核查。
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依据收付费作业环节反洗钱有关事宜通知中关于委托代办业务,各分公司应对()采取客户身份识别措施的同时,核对()的有效身份证件或者身份证明文件,登记()的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件种类、证件号码等。
依据收付费作业环节反洗钱有关事宜通知中关于委托代办业务,各分公司应对()采取客户身份识别措施的同时,核对()的有效身份证件或者身份证明文件,登记()的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件种类、证件号码等
Linkface身份证OCR的身份证号全串识别的准确率是()
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