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对直接确定为低风险客户的金融资产净值超过人民币标准的,应对客户洗钱风险进行重新评级()
单选题
对直接确定为低风险客户的金融资产净值超过人民币标准的,应对客户洗钱风险进行重新评级()
A. 20万元
B. 50万元
C. 100万元
D. 200万元
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对直接确定为低风险客户的金融资产净值超过人民币标准的,应对客户洗钱风险进行重新评级()
A.20万元 B.50万元 C.100万元 D.200万元
答案
单选题
对于风险程度显著较低且预估能够有效控制其风险的客户,若自然人客户在我行的金融资产净值超过等值万元人民币、非自然人客户超过等值万元人民币的,不可直接确定为低风险客户()
A.10;20 B.10;50 C.20;50 D.20;100
答案
单选题
认购理财产品时,个人或家庭金融净资产总计超过人民币可以作为高资产净值客户()
A.100万元 B.50万元 C.200万元 D.500万元
答案
单选题
金融机构可自行决定不按上述风险要素及其子项评定风险,直接将其定级为低风险,但此类客户不应具有在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额,原则上,自然人客户限额为万元人民币()
A.10 B.15 C.20 D.25
答案
单选题
潜力汇财客户宁波银行季日均金融资产达到()人民币
A.10万 B.10-20万 C.20-30万 D.30万
答案
单选题
工商银行私人银行针对个人金融资产在()人民币或等值外币以上的高净值个人客户提供服务
A.800万元 B.1000万元 C.500万元 D.300万元
答案
单选题
家庭合计收入在最近三年每年超过人民币可以作为高资产净值客户()
A.10万元 B.20万元 C.30万元 D.50万元
答案
单选题
对于风险程度显著较低且预估能够有效控制其风险的客户,农商银行可不按上述风险要素及其子项评定风险,直接将其定级为低风险,但此类客户不应具有在同一农商银行的金融资产净值超过一定限额,原则上,非自然人客户限额为万元人民币()
A.10 B.20 C.25 D.50
答案
判断题
工商银行私人银行客户划分标准是季度日均金融资产在800万元(含)人民币以上()
答案
判断题
工商银行私人银行客户划分标准是季度日均金融资产在800万元(含)人民币以上()
答案
热门试题
低风险金融资产包含()
在宁波银行上季日均金融资产()以上人民币或等值外币的客户可以申办尊享卡
私人银行客户的资产准入标准是签约前3个月在我行月日均金融资产达到等值人民币万元(含)以上()
信托产品的投资者个人或家庭金融资产总计在其认购时超过()万元人民币。
达标汇财客户是指在宁波银行季日均金融资产()人民币及以上(等值外币)且持尊享卡的客户
金融资产管理公司的注册资本为人民币(),由财政部核拨。
客户在我行近内AUM(客户在我行个人金融资产月日均值)达到过600万元人民币及以上可以作为私人银行客户标准()
基金公司特定客户资产管理托管业务中单一客户委托的初始资产(现金或非现金金融资产)不得低于万元人民币()
1999年,我国四家金融资产管理公司最初注册资本均为人民币( )。
消费金融公司向个人发放消费贷款不应超过客户风险承受能力且借款人贷款余额最高不得超过人民币()元。
消费金融公司向个人发放消费贷款不应超过客户风险承受能力且借款人贷款余额最高不得超过人民币()元。
消费金融公司向个人发放消费贷款不应超过客户风险承受能力且借款人贷款余额最高不得超过人民币( )元。
下列选理中属于合格投资者的是()。 Ⅰ.个人或者家庭金融资产合计不低于200万元人民币 Ⅱ.个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币 Ⅲ.公司、企业等机构净资产不低于2000万元人民币 Ⅳ.公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币
下列属于合格投资者的是( )。 Ⅰ.个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币 Ⅱ.个人或者家庭净资产合计不低于100万元人民币 Ⅲ.公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币 Ⅳ.公司、企业等机构金融资产不低于1000万元人民币
1999年,我国成立的四家金融资产管理公司各家最初注册资本为人民币( )。
长江公司本期该交易性金融资产影响“公允价值变动损益”的金额为()元人民币
对持有期货公司5%以上股权的个人股东,其个人金融资产也不得低于人民币3000万元。()
合格投资者若为自然人的,其家庭金融资产应不低于( )元人民币。
金融资产管理公司的注册资本为人民币()亿元由财政部核拨。
期货公司主要股东为自然人的,个人金融资产不低于人民币()万元
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