多选题

以下哪些客户无需识别受益所有人( )。

A. 温州市财政局
B. 温州教育发展投资集团有限公司
C. 温州武警部队
D. 新加坡驻华使馆

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多选题
以下哪些客户无需识别受益所有人( )。
A.温州市财政局 B.温州教育发展投资集团有限公司 C.温州武警部队 D.新加坡驻华使馆
答案
多选题
以下属于需要识别受益所有人()
A.各级党的机关 B.外国政府驻华领事馆及办事处等机构及组织 C.东莞市XX公司
答案
多选题
可简化识别受益所有人的情况有哪些()
A.受政府控制的企事业单位 B.工商个体户 C.参照公务员管理的事业单位 D.不具备法人资格的专业服务机构
答案
单选题
根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》,以下哪项必须识别受益所有人()
A.不具备法人资格的专业服务机构 B.行政机关 C.司法机关 D.政府间国际组织
答案
多选题
不用识别受益所有人的单位包括()
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关 B.军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队 C.参照公务员法管理的事业单位 D.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
答案
多选题
按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个客户至少有一名受益所有人,对于下述等机构及组织客户,可以采取豁免措施,不识别受益所有人()
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关 B.人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位 C.政府间国际组织 D.外国政府驻华使领馆及办事处
答案
多选题
在识别客户身份时,对于无法识别受益所有人的做法正确的是()
A.如未与客户建立业务关系的,不得与客户建立业务关系或进行交易 B.已建立业务关系的,如业务部门认为有必要维持业务关系,应提交分行业务部门、合规部审核,业务分管行长决定 C.如业务部门认为没有必要维持业务关系的,应通知客户前来销户 D.无法完成销户的,由分行根据情况采取调高客户风险等级、加强资金交易监测分析、暂停网银转账业务或暂封账户等风险管理措施
答案
多选题
义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人。下列哪些类型的机构需要识别受益所有人()
A.公司 B.合伙企业 C.信托 D.基金 E.理财产品 F.- G.- H.-
答案
单选题
义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人。下列哪些类型的机构不需要识别受益所有人()
A.参照公务员法管理的事业单位 B.信托 C.基金 D.理财产品 E.- F.- G.- H.-
答案
主观题
哪些客户可简化识别客户受益所有人,直接将其法定代表人(负责人)或者实际控制人视同为客户的受益所有人
答案
热门试题
识别登记保存客户受益所有人的信息包括() 银行可以不识别以下非自然人客户的受益所有人包括() 按照规定开展受益所有人身份识别的工作,每个非自然人客户至少有受益所有人() 按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有名受益所有人() 根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》,按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有名受益所有人() 公司受益所有人识别包括() 按照规定开展受益所有人身份识别工作的,如客户出现高风险情形的,不得简化或者豁免受益所有人识别() 根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》,按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有一名受益所有人() 按照本行制度规定,各分支机构在识别受益所有人过程中发现受益所有人在本行的洗钱风险等级为高的,应当编写《客户洗钱风险报告》,逐级报审批同意后方可与客户建立业务关系() 非自然人客户受益所有人识别的工作原则包括() 受益所有人信息的核实与登记,应当登记客户受益所有人的() 义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户受益所有人() 根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》,以下不能作为基金公司的受益所有人的为() 受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则() 受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则( ) ()受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则 根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》,义务机构应当登记客户受益所有人的信息() 义务机构可以不识别()非自然人客户的受益所有人 企业受益所有权涉及境外(香港)法人的客户受益所有人识别法定证明材料可能包括( ) 在对公客户身份识别与尽职调查中出现以下情形须进行客户及其受益所有人身份识别()
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