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实施预防、监控洗钱的行为必须以()为核心主体,通过金融机构监测并报告异常资金流动,发现并控制犯罪资金。
单选题
实施预防、监控洗钱的行为必须以()为核心主体,通过金融机构监测并报告异常资金流动,发现并控制犯罪资金。
A. 中国人民银行
B. 金融机构
C. 银监会
D. 公安机关
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判断题
实施预防、监控洗钱的行为必须以金融机构为核心主体。
答案
单选题
实施预防、监控洗钱的行为必须以()为核心主体,通过金融机构监测并报告异常资金流动,发现并控制犯罪资金。
A.中国人民银行 B.金融机构 C.银监会 D.公安机关
答案
多选题
金融机构预防洗钱活动的三项核心制度是()
A.内部稽核审计制度 B.客户身份识别制度 C.客户身份资料和交易记录保存制度 D.大额交易和可疑交易报告制度
答案
多选题
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展工作()
A.反洗钱培训 B.反洗钱宣传 C.反洗钱保密 D.反洗钱学习
答案
单选题
负责金融机构反洗钱内控制度有效实施的主体是()
A.反洗钱牵头部门 B.金融机构负责人 C.中国银行保险监督管理委员会 D.财政部门
答案
多选题
金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全、、,履行反洗钱义务()
A.客户身份识别制度 B.客户身份资料和交易记录保存制度 C.大额交易和可疑交易报告制度 D.风险分类制度
答案
判断题
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
答案
判断题
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
A.对 B.错
答案
多选题
在我国境内的金融机构和特定非金融机构应当依法采取预防.监控措施,建立健全(),履行反洗钱义务。
A.客户身份识别制度 B.客户身份资料和交易记录保存制度 C.内控制度 D.大额交易和可疑交易报告制度
答案
多选题
洗钱者通过金融机构洗钱的手段包括( )。
A.购买高额保险,然后低价赎回 B.购买金融债券 C.控制银行 D.匿名存储 E.利用银行贷款掩饰犯罪收益
答案
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洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括( )。
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金融机构的反洗钱核心义务包括()。
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《反洗钱法》第二十二条,金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展什么
根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构及其分支机构的( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
以下哪些机构可以对金融机构实施反洗钱调查()
在中华人民共和国境设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,,履行反洗钱义务()
金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构。()
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金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构负责反洗钱工作()
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在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全,履行反洗钱义务。---反洗钱补充()
《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括( )。
我国于( )年起,正式实施《金融机构反洗钱规定》。
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