洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括( )。
A. ．利用银行贷款掩饰犯罪收益
B. ．匿名存储
C. ．控制银行
D. ．购买高额保险，然后低价赎回
E. ．参与赌博
查看答案
相关试题
换一换
洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括( )。
A.．利用银行贷款掩饰犯罪收益 B.．匿名存储 C.．控制银行 D.．购买高额保险，然后低价赎回 E.．参与赌博
答案
洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（ ）。
A.购买汽车然后转卖 B.匿名存储 C.控制银行 D.利用银行贷款掩饰犯罪收益 E.利用虚假交易将犯罪收益合法化
答案
洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括（）
A.匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益 B.控制银行和政府 C.建立空壳公司 D.建立信箱公司
答案
洗钱者借用金融机构洗钱的技巧包括（）
A.购买高额保险，然后低价赎回 B.利用银行贷款掩饰犯罪收益 C.控制银行 D.匿名存储 E.伪造商业票据
答案
洗钱者借用金融机构洗钱的技巧包括（ ）。
A.购买高额保险，然后低价赎回 B.购买金融债券 C.控制银行 D.匿名存储 E.利用银行贷款掩饰犯罪收益
答案
洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括哪些？
答案
洗钱者通过金融机构洗钱的手段包括（ ）。
A.购买高额保险，然后低价赎回 B.购买金融债券 C.控制银行 D.匿名存储 E.利用银行贷款掩饰犯罪收益
答案
下列( )不属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧。
A.匿名存储 B.伪造商业票据 C.利用银行贷款掩饰犯罪收益 D.控制银行和其他金融机构
答案
洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。
答案
借用金融机构进行洗钱的技巧不包括（ ）
A.匿名存款 B.利用银行贷款掩饰犯罪收益 C.控制银行和其他金融机构 D.建立空壳公司
答案
热门试题
（）不属于借用金融机构进行洗钱的技巧。
根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》，金融机构应履行的反洗钱义务包括（）？
《金融机构反洗钱规定》规定，从事（）的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定
目前，我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括哪些？
《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）
下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（）
下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（）
根据《金融机构反洗钱规定》，经营机构从事__业务的，不适用《金融机构反洗钱规定》对金融洗钱监督管理的规定（）
金融机构的反洗钱核心义务包括（）。
金融机构的反洗钱义务不包括（ ）。
2006年通过的《反洗钱法》规定了金融机构反洗钱的义务不包括( )。
金融机构反洗钱规定的适用机构不包括（）。
以下机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定（）
从事的机构适用金融机构反洗钱规定对金融机构反洗钱监督管理的规定（）
《反洗钱法》所称金融机构包括哪些？
程利用金融机构进行洗钱的方式具体包括（）
金融机构应履行的反洗钱义务包括（）。
《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其分支机构应当依法，增强反洗钱工作能力（）
依据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告（）
《金融机构反洗钱规定》适用机构（）
使用微信扫一扫登录
