多选题

下面那些属于银监会出台的案件防控制度办法()

A. 《关于加强案件防控,落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》
B. 《银行业金融机构案防工作办法》
C. 《关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》
D. 《关于进一步加强案件防控工作的决定》

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多选题
下面那些属于银监会出台的案件防控制度办法()
A.《关于加强案件防控,落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》 B.《银行业金融机构案防工作办法》 C.《关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》 D.《关于进一步加强案件防控工作的决定》
答案
多选题
银监会案件防控包括以下哪些案件()
A.银行员工挪用客户资金 B.某银行柜员未正确履行岗位职责所引发的案件 C.银行员工家属遭遇的抢劫案 D.银行员工在双休日交通肇事
答案
多选题
根据《2010年上海银行业案件防控工作的监管意见》,哪些属于“强化案件防控制度执行力”的措施()
A.严格落实岗位轮换 B.推行“飞行检查”和“整体移位检查”,提高突击性风险排查的威慑力 C.严格落实授权管理制度 D.要严格按照有关规定,监督落实对案件当事人和处理和有关责任人的责任追究,并向监管部门报告有关情况
答案
多选题
根据《2010年上海银行业案件防控工作的监管意见》,哪些属于强化案件防控制度执行力的措施()
A.严格落实岗位轮换、亲属回避和强制休假三项制度 B.推行飞行检查和整体移位检查,提高突击性风险排查的威慑力 C.严格落实授权管理制度、不相容岗位分离制约制度,定期开展制度执行情况的监督检查 D.要严格按照有关规定,监督落实对案件当事人和处理和有关责任人的责任追究,并向监管部门报告有关情况
答案
多选题
以下哪些属于银监会案防工作意见中及时查处案件,严格案件问责的工作要求()
A.加强组织协调,高效开展案件调查 B.严格案件问责,严肃责任追究 C.开展案防工作试评估,激发内生动力 D.开展案件整改检查,推动以查促防
答案
多选题
下面那些信道属于控制信道()
A.AGCH B.TCH/F C.BCCH D.SDCCH
答案
主观题
银监会案件防控的类型主要有哪些?
答案
主观题
银监会案件防控的类型主要有哪些
答案
判断题
银监会出台的柜台业务禁止性规定是柜台业务操作的高压线,一旦违反视同案件进行处罚和严肃问责。
答案
多选题
银监会案件防控包括以下哪一种类型的案件()
A.银行员工挪用客户资金 B.某银行柜员未正确履行岗位职责所引发的案件 C.银行员工家属遭遇的抢劫案 D.银行员工在双休日交通肇事
答案
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