单选题

不属于银行业金融机构案件定义中的“其他违法违规行为”的是()

A. 刑法以外的法律法规
B. 监管规章
C. 规范性文件
D. 会计制度

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单选题
不属于银行业金融机构案件定义中的“其他违法违规行为”的是()
A.刑法以外的法律法规 B.监管规章 C.规范性文件 D.会计制度
答案
判断题
《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》指出,根据案件定义和分类,如果银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的,银行业金融机构则无需报送此类案件。
答案
单选题
《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》指出,根据案件定义和分类,如果银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的,银行业金融机构则无需报送此类案件()
A.正确 B.错误
答案
单选题
《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定,案件分类中银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的,为类()案件。
A.第二 B.第一 C.第三
答案
单选题
《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》(银监发[2012]61号)规定,根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪,是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类,其中银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的,为第()类案件。
A.一 B.二 C.三 D.四
答案
单选题
银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的,为()
A.第一类案件 B.第二类案件 C.第三类案件 D.以上答案均不对
答案
单选题
《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定,根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪,是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类,其中:银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的,为第类案件()
A.一 B.二 C.三 D.以上都不是
答案
单选题
单纯商业贿赂类案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴,但若案件中除商业贿赂行为外,存在()、违法放贷等符合上述银行业金融机构案件定义的行为,纳入银行业金融机构案件统计范畴。
A.赌博 B.金融诈骗 C.违规用人 D.以上均不是
答案
判断题
单纯商业贿赂类案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴,但若案件中除商业贿赂行为外,存在金融诈骗、违法放贷等符合上述银行业金融机构案件定义的行为,纳入银行业金融机构案件统计范畴。
答案
判断题
《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》(银监发【2012】61号)规定,银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法的,且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的,为第二类案件()
答案
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简述银行业金融机构案件定义。 《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》(银监发【2012】61号)规定,根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪,是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类,其中银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的,为第()类案件 除商业银行外,银行业金融机构还包括其他金融机构,不属于其他金融机构的是( )。 下列金融机构中,不属于银行业金融机构的是( )。 下列金融机构中,不属于银行业金融机构的是() 下列金融机构中,不属于银行业金融机构的是( )。 下列金融机构中,不属于银行业金融机构的是() 下列金融机构中,不属于银行业金融机构的是() 下列金融机构中,不属于银行业金融机构的是( )。 下列金融机构中,不属于银行业金融机构的是()。 单纯商业贿赂类案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴,但若案件中除商业贿赂行为外,存在()等符合银行业金融机构案件定义的行为,应纳入银行业金融机构案件统计范畴。 银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的,属于() 《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》(银监发[2012]61号)规定,根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪,是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类,其中银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的,为第()类案件。 根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》的规定,案件定义及分类中“银行业金融机构从业人员”包括() 根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪,是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为()类,其中银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为与案件发生存在关联的,为()类案件。 不属于银行业金融机构的是()。 不属于银行业金融机构的是() 以下类案件不属于银行业金融机构的三类刑事案件() 银行业金融机构案件问责主要方式中,不属于纪律处分的有() 下列金融机构中,不属于银行业非存款类金融机构的是()
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