是指可能演化为案件，但尚未达到案件确认标准的有关事件（）
A. 案件风险事件
B. 业内案件
C. 业外案件
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是指可能演化为案件，但尚未达到案件确认标准的有关事件（）
A.案件风险事件 B.业内案件 C.业外案件
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案件风险事件是指可能演化为案件，但尚未达到案件确认标准的有关事件（）
A.正确 B.错误
答案
案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事件的有关信息，主要包括（）：
A.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规; B.客户反映非自身原因账户资金发生异常; C.收到重大案件举报线索; D.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索; E.大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规;
答案
根据《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》规定，案件风险事件是指可能演化为案件，但尚未确认标准的有关事件，主要包括__等内容（）
A.银行机构从业人员因不明原因离岗、失联的 B.客户反映非自身原因账户资金发生异常 C.同业业务发生重大违约的 D.大额授信企业及其法定代表人或实际控制人失联或被采取强制措施的
答案
案件风险信息是指已经被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事件相关信息。主要包括（ ）。
A.客户反映非自身原因账户资金发生异常 B.收到重大案件举报线索 C.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索 D.大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
答案
案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事件的有关信息，以下属于案件风险信息的有（）
A.大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规 B.客户反映非自身原因账户资金发生异常 C.收到重大案件举报线索 D.员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
答案
有下列情形之一,可能演化为案件的事件,属于案件风险事件（）
A.农发行员工因不明原因离岗、失联的; B.客户反映非自身原因账户资金出现异常的; C.大额授信企业及其法定代表人或实际控制人失联或被采取强制措施的 D.农发行向公安、司法、监察等机关报案但尚未立案,或者银保监会派出机构向公安、司法、监察等机关移送案件线索但尚未立案的; E.同业业务发生重大违约的;
答案
《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》（银保监发〔2020〕20号）明确，有下列情形之一，可能演化为案件的事件，属于案件风险事件（）
A.银行机构从业人员、保险机构高管人员因不明原因离岗、失联的 B.客户反映非自身原因账户资金、保单状态出现异常的 C.同业业务发生重大违约的 D.引发重大负面舆情的
答案
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答案
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答案
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案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后12小时以内．案件信息报送的时点是案件确认后12小时之内。
案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后12小时以内。案件信息报送的时点是案件确认后12小时之内。
案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后12小时以内。案件信息报送的时点是案件确认后12小时之内（）
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下列哪些属于案件确认的标准（）
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