高风险客户要加强对其金融交易活动的监测分析，对符合可疑交易报告要素的交易，应尽量了解资金的身份情况（）

对该高风险客户，保险公司应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析（） 对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。 对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。客户为政治公众人士的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。（） 对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途（） 对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的（）。客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。 高风险客户，必须做到增强尽职调查需了解客户的资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况、经营背景、交易目的、交易性质等信息，以识别账户的实际受益人或实际控制人，重点关注加强对其金融交易活动的分析监测（） 对于客户，营业机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析（） 对于高风险客户需要重点关注，应当以了解你的客户为原则，对客户等信息，加强人工甄别监测分析（） 根据《丹东银行反洗钱客户洗钱风险等级评定管理规定》，对于较高风险等级的客户，各分支行需要加强对其资金来源等的了解，较高风险至少每个月进行一次重新审核与评定，以有效控制风险（） 在《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》中，持续识别客户身份中对于涉及到可疑交易报告的客户，营业机构应当了解其等信息，加强对金融交易活动的监测分析（） 加强对信用卡持卡人和网上银行客户信息的保护，提高风险防范（） 综合考虑客户的国籍、地域、交易规模、交易方式等因素，对符合应列入较高风险类客户（） 对于纳入的客户，银行、支付机构应对其采取重新识别客户身份的措施，加强对其交易活动的监测（） 检验指标主要评价本行反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况，包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容（） 对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（） 对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（ ）。 对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）。   对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）。   对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其等信息（） 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）等信息