单选题

汇款金额在以上的,须按《大额支付交易审批报告制度》逐级审批()

A. 50万元
B. 100万元
C. 200万元
D. 500万元

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单选题
汇款金额在以上的,须按《大额支付交易审批报告制度》逐级审批()
A.50万元 B.100万元 C.200万元 D.500万元
答案
单选题
汇款金额在100万元以上的,须按《大额支付交易审批报告制度》逐级审批()
A.正确 B.错误
答案
单选题
个人银行账户办理单笔人民币以上的支付业务,须依据我行《大额支付交易审批报告制度》进行逐级审批报告()
A.100万 B.200万 C.200万(含) D.5100万(含)
答案
单选题
大额支付交易,是指()金额以上的人民币支付交易。
A.限定 B.法定 C.规定 D.可定
答案
多选题
商业银行大额可疑支付交易须按规定向___报告。
A.中国人民银行; B.外汇管理局; C.银监会; D.证监会
答案
判断题
大额支付交易,是指金额在20万元以上的人民币支付交易()
答案
多选题
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中规定,哪些支付交易属于大额支付交易?()
A.法人 B.累计金额20万元以上的现金收付,包括现金缴存 C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额50万元以上的款项划转; D.个人银行结算账户累计100以上的现金收付;
答案
单选题
对于单位日支付金额超过()万的,需进行大额资金支付交易核实制度
A.100 B.300 C.500 D.1000
答案
单选题
金额()万元以上的单笔现金收付属大额支付交易。
A.10 B.20 C.30 D.50
答案
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定下列支付交易中,属于大额支付交易()
A.法人之间金额10万元以上的单笔转账支付 B.个体工商户之间10万元以上的单笔转账支付 C.金额20万元以上的单笔现金收付 D.个人银行结算账户之间金额10万元以上的款项划付
答案
热门试题
下列支付交易属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的大额支付交易的是()。 列支付交易属于大额支付交易()。 单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为( )。 对于反洗钱工作,严禁不及时报告大额可疑支付交易,对发生大额可疑支付交易的账户进行() 下列支付交易属于大额支付交易() 大额和可疑支付交易报告的主体是哪些? 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的可疑支付交易共有()种。 “人民币大额支付交易报告业务”这一交易需要柜员在()对上一营业日的大额支付交易数据进行处理。 人民币大额支付交易中金额20万元以上的单笔现金收付,包括() 下列哪些()支付交易属于人民币大额支付交易。 我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为()。 我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为()。 如何向人民银行报送大额和可疑支付交易报告? 如何向人民银行报送大额和可疑支付交易报告? 金额在10万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付业务属人民币大额支付交易。 金额在10万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付业务属人民币大额支付交易() 金额在10万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付业务属人民币大额支付交易() 金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额支付交易和可疑支付交易报告工作() 下列支付交易中,不属于大额支付交易的是()。 什么叫做大额支付交易?
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