什么叫做大额支付交易？
查看答案
相关试题
换一换
什么叫做大额支付交易？
答案
列支付交易属于大额支付交易（）。
A.集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。 B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。 C.其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。 D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
答案
下列支付交易属于大额支付交易（）
A.法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付； B.金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付； C.个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付 D.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
答案
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中规定，哪些支付交易属于大额支付交易？（）
A.法人 B.累计金额20万元以上的现金收付，包括现金缴存 C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额50万元以上的款项划转； D.个人银行结算账户累计100以上的现金收付；
答案
下列哪些（）支付交易属于人民币大额支付交易。
A.其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付 B.现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付 C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转 D.金额50万元以上所有交易
答案
下列支付交易中，不属于大额支付交易的是（）。
A.一次性提款50000元 B.法人 C.金额20万以上的单笔现金支付 D.个人银行结算账户与单位银行结算账户中之间20万以上的款项划转
答案
大额支付交易，是指（）金额以上的人民币支付交易。
A.限定 B.法定 C.规定 D.可定
答案
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定下列支付交易中，属于大额支付交易（）
A.法人之间金额10万元以上的单笔转账支付 B.个体工商户之间10万元以上的单笔转账支付 C.金额20万元以上的单笔现金收付 D.个人银行结算账户之间金额10万元以上的款项划付
答案
下列支付交易属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的大额支付交易的是()。
A.金额10万元以上的现金缴存和现金支取 B.现金汇票、现金本票解付 C.现金支取 D.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转
答案
对于反洗钱工作，严禁不及时报告大额可疑支付交易，对发生大额可疑支付交易的账户进行（）
A.严密监控 B.重点关注 C.上报处理 D.特别监控
答案
热门试题
下列属于大额支付交易的项目有（）
“人民币大额支付交易报告业务”这一交易需要柜员在（）对上一营业日的大额支付交易数据进行处理。
大额支付交易中的可疑支付交易是指单位、个人交易中具有哪些异常情形的人民币或外币支付交易部分。
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的可疑支付交易共有（）种。
大额支付交易,是指金额在20万元以上的人民币支付交易（）
柜员发现有可疑大额支付交易，应当（）
下列支付交易属于大额人民币交易的是（）
大额和可疑支付交易报告的主体是哪些？
商业银行大额可疑支付交易须按规定向___报告。
跨行办理的大额支付交易由按照要求核实确认（）
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额支付交易和可疑支付交易报告工作（）
对于每一笔大额支付业务，系统均赋予一个支付交易序号，与发起行、行号、（）一起构成一笔大额支付交易的唯一标识
对于每一笔大额支付业务，系统均赋予一个支付交易序号，与发起行、行号、（）一起构成一笔大额支付交易的唯一标识
如何向人民银行报送大额和可疑支付交易报告？
每天生成的大额支付交易序号为全省唯一。
如何向人民银行报送大额和可疑支付交易报告？
大额支付往报业务编号后8位数字即为支付交易序号。
属于大额可疑犯罪支付交易的单笔现金收付限额为（）
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）。
对于单位日支付金额超过（）万的，需进行大额资金支付交易核实制度
使用微信扫一扫登录
