多选题

为保证同业开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性,开户银行应当对同业开户进行如下审核()

A. 通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实
B. 执行同一银行分支机构首次开户面签制度
C. 到存款银行上门核实
D. 严格执行开户证明文件原件的审核要求
E. 认真审查法定代表人(单位负责人)身份证件的真伪

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多选题
为保证同业开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性,开户银行应当对同业开户进行如下审核()
A.通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实 B.执行同一银行分支机构首次开户面签制度 C.到存款银行上门核实 D.严格执行开户证明文件原件的审核要求 E.认真审查法定代表人(单位负责人)身份证件的真伪
答案
判断题
开户银行应当提高对同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性进行审核()
答案
多选题
各行社应当审核企业开户证明文件的真实性、完整性和合规性开户申请人与开户证明文件所属人的一致性以及企业开户意愿的真实性审核包括但不限于()
A.审查企业开立银行结算账户用途 B.审核企业提供的开户证明文件原件 C.审查法定代表人或单位负责人、代理人(如有)有效身份证件的真伪并留存核实信息记录 D.通过工商等政府信息公开网站或其他渠道查询营业执照的有效性 E.未使用统一社会信用代码的还应查询税务登记证等证件的有效性
答案
判断题
开户机构应严格执行同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性、合规性及同业银行开户意愿真实性进行审核()
答案
多选题
开户银行应当提高对同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性进行审核。至少采取下列2种方式对存款银行开户意愿真实性进行核实()
A.通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实 B.向存款银行单位负责人视频核实 C.到存款银行上门核实或通过本银行异地分支机构上门核实 D.通过大额支付系统向存款银行进行核实
答案
多选题
营业机构应当审核企业开户证明文件的、和合规性,开户申请人与开户证明文件所属人的,以及企业开户意愿的真实性()
A.真实性 B.完整性 C.合规性 D.一致性
答案
单选题
《长沙银行人民币同业存款账户管理办法》规定,本行各级开户机构应当提高对同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性进行审核。其中对于其他银行开户的,还须对存款银行开户意愿真实性进行审核()
A.正确 B.错误
答案
判断题
开户银行只需对存款人开户申请书填写事项和证明文件的完整性、合规性负责,无需对真实性负责()
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判断题
开户银行只需对存款人开户申请书填写事项和证明文件的完整性、合规性负责,无需对真实性负责()
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判断题
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答案
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加强对存款人开户证明文件真实性、完整性、合规性的审查。按照()原则,做到专人负责,双人审核,并在复印件上加盖名章。 加强对存款人开户证明文件真实性、完整性、合规性的审查。按照()原则,做到专人负责,双人审核,并在复印件上加盖名章 开户行应审核企业开户证明文件的( ),开户申请人与开户证明文件所属人的一致性,以及企业开户意愿的真实性。 银行不负责对存款人开户申请资料的真实性、完整性和合规性进行审查() 开户机构应严格执行同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的、、及同业银行开户意愿的真实性进行审核() 开户机构应严格执行同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的及同业银行开户意愿的真实性进行审核() 开户银行应当提高对同业银行结算账户开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性进行审核,落实同一银行分支机构面签制度,由开户银行两名以上工作人员共同亲见存款银行法定代表人在开户申请书和银行账户管理协议上签名确认() 银行应对客户开户资料的真实性、完整性、合规性进行审查() 开户银行应当对存款人提交的开户申请资料的真实性、完整性和合规性进行单人审查,并签章予以确认() 农合机构应对存款人的开户申请书填写的事项和证明文件的真实性、()、合规性进行认真审查。 农商行(农信社)应对存款人的开户申请书填写的事项和证明文件的真实性、、合规性进行认真审查() 账户管理系统发生Ⅱ类事件,开户机构审核企业开户证明文件、、,开户申请人与身份证明文件所属人的(一致性),以及企业开户意愿真实性后,先行为企业开立基本存款账户、临时存款账户() 中国人民银行应负责对存款人开户申请资料的真实性、完整性和合规性进行审查() 开户必须提供完备的(),网点应对开户申请资料的真实性、完整性、合规性进行审核 开户银行应当对存款人提交的开户申请资料的真实性、完整性和合规性进行双人审查,并签章予以确认。---审计部() 柜员收到存款人提交的单位银行结算账户申请书、银行结算账户管理协议及开户证明文件等资料后,对申请资料的真实性、完整性和()进行审查 个人信用贷款的审查人应对贷款申请资料的完整性、真实性和合规性负责。() 严禁办理个人结算账户开户,不对资料的(真实性、完整性和合法性)进行审核() 财务会计部◆开户银行应当对存款人提交的开户申请资料的真实性、完整性和合规性进行双人审查,并签章予以确认() 消防档案要保证真实性、完整性、可靠性。()
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