单选题

分行至少每()排查同业客户在全国企业信用信息公示系统信息,监测其是否列入“严重违法失信企业名单”

A. 月
B. 季度
C. 半年
D. 年

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单选题
分行至少每()排查同业客户在全国企业信用信息公示系统信息,监测其是否列入“严重违法失信企业名单”
A.月 B.季度 C.半年 D.年
答案
判断题
各营业机构应根据客户提供的控股股东资料,通过全国企业信用信息公示系统查询并打印客户控股股东信息()
答案
判断题
通过“全国企业信用信息公示系统”查实企业已纳入“严重违法失信企业名单”的,可以开户,但需纳入高风险等级客户管理()
答案
单选题
对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的单位,银行不得为其开户()
A.正确 B.错误
答案
单选题
企业信用信息公示系统不公示下列哪项企业信息()
A.注册登记信息 B.动产抵押登记信息 C.股权出质登记信息 D.企业纳税总额信息
答案
主观题
企业应当通过企业信用信息公示系统向社会公示哪些信息?
答案
判断题
营业机构为客户办理开户时,通过登录全国企业信用信息公示系统等官网查询,工商注册状态属于异常情形的,不予以开户()
答案
多选题
企业应当通过企业信用信息公示系统对外公示的信息有()  
A.有限责任公司股东认缴和实缴的出资额 B.企业通信地址 C.企业投资设立企业,购买股权信息 D.企业的资产总额和负债总额 E.企业开业、歇业、清算等存续状态信息
答案
多选题
下列哪些属于应当通过企业信用信息公示系统公示的企业信息?()
A.注册登记、备案信息 B.动产抵押登记信息 C.股权登记信息 D.行政处罚信息
答案
单选题
在客户的业务关系存续期间,各分行应当采取持续的客户身份识别措施,关注公司客户及其日常经营活动、金融交易情况,适时调整客户洗钱风险等级,及时提示客户更新资料信息。各分行应当至少每季度排查公司客户是否属于被全国企业信用公示系统列入“严重违法失信企业名单”的单位,情况属实的,应当在内暂停其业务,逐步清理()
A.1个月 B.3个月 C.半年 D.60天
答案
热门试题
各分支机构应当明确专人每通过全国企业信用信息公示系统对在本行开户的企业进行排查,属于严重违fa企业的,应当对其账户进行止付处理,并通知企业进行销户() 各分支机构应当明确专人每通过全国企业信用信息公示系统对在本行开户的企业进行排查,属于严重违法企业的,应当对其账户进行止付处理,并通知企业进行销户() 对被“全国企业信用信息公示系统”纳入“严重违法失信企业名单”的企业,应加强开户审核,严格核实企业法人身份后,方可开户() 企业年度报告中的()信息,可以选择通过企业信用信息公示系统向社会公示 国家企业信用信息公示系统可以查询一个企业的()信息 各分支行应当至少每( )登录国家或地区企业信用信息公示系统排查公司客户是否属于严重违法单位,情况属实的,应当在3个月内暂停其业务,逐步清理 通过国家企业信用信息公示系统,可以查询拟签约对方() 公司登记机关应当将公司登记、备案信息通过企业信用信息公示系统向社会公示() 公司登记机关应当将公司登记、备案信息通过企业信用信息公示系统向社会公示() ()部门负责制定企业信用信息公示系统的技术规范。 在国家企业信用信息公示系统中,以下哪些属于“信息公告”的内容() 征信机构提供和使用企业信用信息、企业信用报告以及企业信用评估报告,可以不用被征信企业同意。 登记主管机关应当将企业法人登记、备案信息通过企业信用信息公示系统向社会公示。 行政处罚信息自公示之日起届满()年的,记录于企业信用信息公示系统,但不再公示。 维护账单信息,客户经理应通过“国家企业信用信息公示系统”打印企业“基本信息”表核对并签名后交柜面经理() 对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”,以及经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,不得为其开户。开户行当至少排查本行存量开户企业是否属于严重违法失信企业,情况属实的,应当在内暂停其业务,逐步清理() 《企业信息公示暂行条例》规定,企业信用公示应当真实、及时() 企业应当自下列信息形成之日起20个工作日内通过企业信用信息公示系统向社会公示:() 企业应当自下列( )信息形成之日起20个工作日内通过企业信用信息公示系统向社会公示。 企业应当自下列信息形成之日起20个工作日内通过企业信用信息公示系统向社会公示()
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