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下列事件属于外部欺诈操作风险成因的有()
多选题
下列事件属于外部欺诈操作风险成因的有()
A. 客户提供虚假的财务报表和企业信息骗取授信
B. 交易员虚假交易和未报告交易
C. 柜员为无证件或未获得相关批文的客户开立账户
D. 内部人员盗窃客户资料谋求私利
E. 房地产中介机构以虚假购房人的名义申请二手房贷款骗取银行授信
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多选题
下列事件属于外部欺诈操作风险成因的有( )
A.客户提供虚假的财务报表和企业信息编取授信 B.交易员虚假交易和未报告交易 C.柜员为无证件或未获得相关批文的客户开立账户 D.内部人员盗窃客户资料谋求私利 E.房地产中介机构以虚假购房人的名义申请二手房贷款骗取银行授信
答案
多选题
下列事件属于外部欺诈操作风险成因的有()
A.客户提供虚假的财务报表和企业信息骗取授信 B.交易员虚假交易和未报告交易 C.柜员为无证件或未获得相关批文的客户开立账户 D.内部人员盗窃客户资料谋求私利 E.房地产中介机构以虚假购房人的名义申请二手房贷款骗取银行授信
答案
单选题
属于外部欺诈操作风险事件报告内容的是()
A.农发行各分支机构行级领导.部门负责人和员工超越职权对外出具保函、保证或借据的 B.农发行各分支机构行级领导.部门负责人和员工盗用或伪造印章、凭证出具承诺书、存款证明等的 C.农发行各分支机构行级领导.部门负责人和员工其他严重违规事项 D.抢劫.盗窃农发行各分支机构现金30万元以下或造成员工/客户受伤的
答案
单选题
下列不属于外部欺诈事件引起的操作风险的是 ( )。
A.第三方故意骗取导致的损失事件 B. C.第三方抢劫财产导致的损失事件 D. E.第三方伪造要件导致的损失事件 F. G.自然灾害导致的实物资产丢失的损失事件
答案
单选题
下列不属于外部欺诈事件引起的操作风险的是()
A.第三方故意骗取导致的损失事件 B.第三方抢劫财产导致的损失事件 C.第三方伪造要件导致的损失事件 D.自然灾害导致的实物资产丢失的损失事件
答案
判断题
员工与外部不法分子勾结引发的操作风险事件属于外部欺诈事件()
答案
单选题
下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是()。
A.第三方故意骗取财产 B.第三方故意抢劫财产 C.故意骗取 D.伪造要件
答案
单选题
下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是( )。
A.第三方故意骗取财产 B.第三方故意抢劫财产 C.故意骗取、盗用财产 D.伪造要件
答案
单选题
由于银行外部欺诈事件而引起的操作风险是()。
A.恶意损毁资产 B.黑客攻击损失 C.故意隐瞒交易 D.内幕交易
答案
单选题
按照操作风险事件类型分类,以下哪件操作风险事件属于内部欺诈()。
A.兴业银行遭黑客攻击造成损失 B.兴业银行计算机硬件出现故障造成损失 C.兴业银行经办人员故意错误估价造成损失 D.因外部供应商破产给兴业银行带来损失
答案
热门试题
下列属于由外部事件引发的操作风险的有()
下列事件中,属于外部事件方面操作风险的是( )。
可能造成实质性损失的操作风险事件类型是外部欺诈。()
《商业银行操作风险管理指引》定义所指的操作风险包括内部欺诈,外部欺诈。
《商业银行操作风险管理指引》定义所指的操作风险包括内部欺诈,外部欺诈()
以下属于外部事件导致的操作风险有。()
下列属于柜面业务操作风险成因的有( )。
下列属于由外部事件引发的操作风险的是( )。
本行所面临的操作风险事件类别主要包括以下:内部欺诈事件;外部欺诈事件;;信息科技系统事件;执行、交割和流程管理事件()
下列表现形式属于操作风险的有()。Ⅰ.内部欺诈Ⅱ.外部欺诈Ⅲ.实物资产损坏Ⅳ.营业中断
本行所面临的操作风险事件类别主要包括以下:内部欺诈事件;外部欺诈事件;(ABC);信息科技系统事件;执行、交割和流程管理事件()
下列选项中属于外部事件引起的操作风险的是()
下列行为中,属于银监会操作风险损失事件中的内部欺诈的是()。
下列( )事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别。
下列()事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别。
以下属于操作风险中外部事件因素的是( )。
下列表现形式属于操作风险的有()。<br/>Ⅰ.内部欺诈<br/>Ⅱ.外部欺诈<br/>Ⅲ.实物资产损坏<br/>Ⅳ.营业中断
下列不属于造成商业银行操作风险的外部事件的是( )。
下列( )事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别。
下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别?( )
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