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按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当( )。
单选题
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当( )。
A. 可以立即销毁资料
B. 将客户资料卖给其他机构
C. 至少保存5年
D. 至少保存3年
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主观题
简述《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱含义。
答案
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》的反洗钱概念是()
A.是指与洗钱活动做斗争的所有行为,包括防止洗钱结果实现的事前预防行为,和对洗钱行为的法律责任进行认定的事后惩处行为。 B.预防和及时发现洗钱活动,追查并没收犯罪所得,遏制洗钱犯罪及其上游犯罪,维护经济安全和社会稳定。 C.指与洗钱活动做斗争的所有行为,包括防止洗钱结果实现的事前预防行为,和对洗钱行为的法律责任进行认定的事后惩处行为。 D.是事前预防行为,是对洗钱活动的事前防范措施。
答案
判断题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料()
答案
判断题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当按照规定无需建立客户身份识别制度。()
答案
单选题
中华人民共和国反洗钱法共多少条()。
A.35 B.36 C.37 D.38
答案
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》共()章。
A.七 B.六 C.十 D.八
答案
单选题
中华人民共和国反洗钱法()正式实施
A.2006年1月1日 B.2007年1月1日 C.2006年10月31日 D.2007年10月31日
答案
单选题
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当()。
A.可以立即销毁资料 B.将客户资料卖给其他机构 C.至少保存5年 D.至少保存3年
答案
单选题
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当( )。
A.至少保存3年 B.至少保存5年 C.至少保存7年 D.至少保存10年
答案
单选题
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当()。
A.至少保存五年 B.退还给客户 C.立即销毁 D.至少保存十年
答案
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按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当( )。
金融监管机构按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,履行以下反洗钱职责()
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《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()。
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《中华人民共和国反洗钱法》于年施行()
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《中华人民共和国反洗钱法》自()起施行
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当( )。
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当按照规定建立和()
《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是。---反洗钱补充()
《中华人民共和国反洗钱法》规定客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存__年()
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当( )。
符合《中华人民共和国反洗钱法》相关规定的是()。
《中华人民共和国反洗钱法》的施行日期是()
《中华人民共和国反洗钱法》正式施行日期为()。
《 中华人民共和国反洗钱法》 正式施行日期是( )。
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