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我行内部人员非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁属于案件风险信息()

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判断题
我行内部人员非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁属于案件风险信息()
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单选题
我行内部人员在案件中不涉嫌触犯刑法,且我行或我行内部人员也无其他违法违规行为的,为第类案件()
A.一 B.二 C.三 D.四
答案
单选题
不法分子伙同银行内部人员骗取银行贷款,属于什么案件()
A.票据诈骗 B.贷款诈骗 C.集资诈骗 D.金融凭证诈骗
答案
判断题
我行内部人员实施或参与的贪污、挪用、贿赂、失职等案件,一般由安全保卫部门组织处置(纪检监察部门()
答案
单选题
朋友、同学、家人等相互进行线上购买或者商家公司内部人员非正常的相互购买;商家内部员工或商家自行注册多个马甲小号,都是非正常的购买自己发布的商品,属于虚假交易()
A.正确 B.错误
答案
单选题
可不实行内部人员调剂计划管理()
A.非管制性单位 B.管制性单位 C.中心机构 D.供电局
答案
判断题
案件处置办法中的“我行内部人员”不包括派遣员工(与我行签订劳动合同的在岗人员;我行董事会成员、监事会成员、高级管理人员;以及我行聘用或与劳务代理机构签订协议在我行直接从事金融业务的人员()
答案
单选题
某大额授信企业的掌控人伙同银行内部人员骗取银行贷款,属于()
A.案件(风险)信息 B.刑事案件信息 C.事故 D.事件
答案
判断题
本办法所涉及的授信业务经办部门和营业部门之间的资料传递,必须由我行内部人员传递()
答案
判断题
内部欺诈是指有银行内部人员参与的诈骗、违反法律或公司规章制度的行为。
答案
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现金区内不可接受银行内部人员及客户赠送或临时存放的任何物品。( ) 现金区内不可接受银行内部人员及客户赠送或临时存放的任何物品() 银行内部人员不得代客办理应解汇款解付业务。 ATM风险管理中,银行内部人员作案常用手法有() 下列操作风险中,不属于由于银行内部人员或者外部事件导致损失的是( )。 根据《中国银监会办公厅关于“存款失踪”类案件情况的通报》,“存款失踪”类案件中,不法分子利用银行内部伺机作案() 王某与银行内部人员李某相互勾结骗取银行贷款属于个人消费贷款的() 下列选项中银行内部人员不能达到挪用资金目的的行为有()。 分行内部人员轮岗,报表系统中柜员号所属机构由部门执行维护() 严禁将银行内部重要物品或已受理审核通过的客户相关资料将由客户代替内部人员传递,包括但不限于()、()、()、()等 GONG安机关领导干部及其他内部人员的哪些行为属于干预、插手案件办理的行为() 对领导干部及内部人员有干预、插手案件办理活动的情况,可根据领导干部及内部人员表达的方式留存相关材料,下列不属于应留存材料的是。(《南宁市gongan机关领导干部及内部人员干预、插手案件办理的记录、通报和责任追究的暂行办法》)() 对领导干部及内部人员有干预、插手案件办理活动的情况,可根据领导干部及内部人员表达的方式留存相关材料,如。(《南宁市gongan机关领导干部及内部人员干预、插手案件办理的记录、通报和责任追究的暂行办法》)() 银行在处理客户投诉或与客户对账中暴露的案件、因工作人员突然失踪或非正常死亡而排查发现的案件,可以按照有关规定免除责任并不予上追两级责任。 “我行内部人员”是指按照《中华人民共和国劳动合同法》规定,与我行签订劳动合同的在岗人员;我行董事会成员、监事会成员、高级管理人员;以及我行聘用或与劳务代理机构签订协议在我行直接从事金融业务的人员() 关于印鉴卡片的保管和使用,银行内部人员不得代客户办理下列哪些业务() 对领导干部及内部人员有干预、插手案件办理活动的情况,办案人员做好全面、如实记录,记录的内容应当包括领导干部及内部人员的姓名、职务以及等情况。(《南宁市gongan机关领导干部及内部人员干预、插手案件办理的记录、通报和责任追究的暂行办法》)() 信息安全的威胁主体包括内部人员.准内部人员.外部人员.系统自身等方面。误() 无故不能正常上班或常旷工的属于案件专项治理中须排查的“九种人”() 临促人员无故离岗或执行其他非项目要求工作超过__,按脱岗进行扣分()
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