多选题

国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有()。

A. 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
B. 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
C. 审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案
D. 对所监督管理的金融机构的可疑交易开展调查

查看答案
该试题由用户608****41提供 查看答案人数:37555 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户608****41提供 查看答案人数:37556 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
多选题
国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有()
A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章 B.对所监督管理的金融机构的可疑交易开展调查 C.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 D.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案
答案
多选题
国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有()。
A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章 B.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案 D.对所监督管理的金融机构的可疑交易开展调查
答案
主观题
按照反洗钱法规定,国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有哪些?
答案
单选题
以下哪项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责( )。
A.组织协调全国的反洗钱工作,负债反洗钱资金监测 B.监督 C.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 D.根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
答案
单选题
以下哪项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责( )。
A.指导 B.监督 C.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 D.根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
答案
单选题
以下哪项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责( )。
A.组织协调全国的反洗钱工作,负债反洗钱资金监测 B.检查金融机构履行反洗钱义务的情况 C.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 D.根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
答案
单选题
以下哪项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责()
A.指导、部署金融业反洗钱工作,负债反洗钱资金监测 B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 C.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 D.根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
答案
单选题
以下哪项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责()
A.组织协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱资金监测 B.建立大额交易报告和可疑交易报告制度 C.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 D.根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
答案
多选题
依据反洗钱法规定,下面关于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的叙述正确有()
A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章,对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 B.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向中国人民银行报告 C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案,对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请,不予批准 D.以上说法都对
答案
主观题
国务院金融监督管理机构应履行的反洗钱监管职责主要是什么?
答案
热门试题
以下哪项是国务院银行业监督管理机构的反洗钱职责() 以下哪项是国务院银行业监督管理机构的反洗钱职责(  )。 国务院金融管理机构的反洗钱职责是什么? 以下属于国务院银行业监督管理机构的反洗钱职责的是( )。 《反洗钱法》中国务院有关金融监督管理机构主要指部门包括()。 根据《金融机构反洗钱规定》,()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理 国务院银行业监督管理机构依法履行下列反洗钱和反恐怖融资监督管理职责: ()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。 国务院反洗钱行政主管部门为(),依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。 ()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。 ()负责制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章 中国银监会是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。 金融机构建立的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定() 根据《金融机构反洗钱规定》,(      )是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。 以下属于国务院银行业监督管理机构的反洗钱监管主要职责的是() 下列哪一项无需由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定?() 金融机构反洗钱工作的监督管理机构是:()。 国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责() 中国人民银行做为国务院反洗钱行政主管部门,与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。 中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位
    用户服务协议与隐私政策

    感谢您信任并使用聚题库系统。我们深知个人信息和隐私保护的重要性,为了更好地保护您的个人权益,在使用产品前请充分阅读并理解《用户服务协议》《隐私协议》


    长沙聚优教育咨询有限公司(以下简称“长沙聚优”)在此特别提醒您在使用相关服务前,请认真阅读协议条款内容,确保您充分理解协议中各条款,特别是免除或者限制责任、法律适用和管辖的条款,以及开通或使用某项服务的单独协议,并选择接受或不接受。如你未满18周岁,请在法定监护人陪同下仔细阅读并充分理解本协议,并征得法定监护人的同意后使用“聚题库”软件及相关服务。除非您接受本协议所有条款,否则您无权注册、登录或使用本协议所涉服务。


    隐私权政策适用我们提供的软件、网站、服务,包括但不限于适用于电脑、移动智能终端产品及服务。


    本隐私权政策旨在帮助您了解我们会收集哪些数据,为什么收集这些数据、会利用这些数据做什么以及我们如何保护这些数据。了解这些内容,对于您行使个人权利及保护您的个人信息至关重要,请您在使用我们产品或服务前务必抽出时间认真阅读本政策。

    不同意
    同意

    需要获得您的同意后才能使用服务