多选题

国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有()。

A. 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
B. 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
C. 审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案
D. 对所监督管理的金融机构的可疑交易开展调查

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多选题
国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有()
A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章 B.对所监督管理的金融机构的可疑交易开展调查 C.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 D.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案
答案
多选题
国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有()。
A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章 B.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案 D.对所监督管理的金融机构的可疑交易开展调查
答案
主观题
按照反洗钱法规定,国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有哪些?
答案
单选题
以下哪项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责( )。
A.指导 B.监督 C.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 D.根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
答案
单选题
以下哪项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责( )。
A.组织协调全国的反洗钱工作,负债反洗钱资金监测 B.检查金融机构履行反洗钱义务的情况 C.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 D.根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
答案
单选题
以下哪项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责( )。
A.组织协调全国的反洗钱工作,负债反洗钱资金监测 B.监督 C.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 D.根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
答案
单选题
以下哪项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责()
A.组织协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱资金监测 B.建立大额交易报告和可疑交易报告制度 C.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 D.根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
答案
单选题
以下哪项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责()
A.指导、部署金融业反洗钱工作,负债反洗钱资金监测 B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 C.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 D.根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
答案
多选题
依据反洗钱法规定,下面关于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的叙述正确有()
A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章,对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 B.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向中国人民银行报告 C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案,对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请,不予批准 D.以上说法都对
答案
主观题
国务院金融监督管理机构应履行的反洗钱监管职责主要是什么?
答案
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