对于客户来自风险较高行业、交易金额特别巨大、交易频率或金额与客户身份及日常交易特征不符等情形，要严格对信息真实性、规范性进行审核，发现或有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱等犯罪活动的，应按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》提交可疑交易报告（）

经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的金额、次数和业务类型，特别是客户通过非柜面方式办理业务的交易方式、规模、频率等（） 面哪类商户是不属于从事风险较高行业的商户：（　） 面哪类商户是不属于从事风险较高行业的商户：（　） 对于（）使用大额现金、跨境业务、非面对面业务等高风险产品或服务，呈现高风险交易特征时，或与来自金融行动特别工作组（FATF）有关名单所列高风险国家（地区）的客户进行交易时，各级机构应进一步开展客户及其受益所有人身份核实 可疑交易报告后续控制措施包括立即采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型；拒绝提供金融服务，乃至终止业务关系（） 各单位应根据我行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的身份基本信息有无变化,客户交易金额、交易频率、交易方式是否与客户身份、财务状况、经营业务相符。其中,错误的是（） 期货套利相对于单向投机而言，具有较高的交易风险，从而很难获得较为稳定的交易收入。（） 柜员违背客户真实交易意愿，发起，且金额巨大、性质严重的属于重大事项（） 网络交易的风险主要来自() 交易一方为个人客户的跨境交易，单笔或累计外币交易等值金额在（）以上的需要进行交易报告。 与远期交易相比，期货交易具有较高的信用风险。 （ ） 报告大额交易时，如需对交易金额进行累计计算的，累计交易金额应以（）客户为单位。 网络交易的信息风险主要来自()。 如果客户来自OFAC制裁国家，农村商业银行应当采取强化的尽职调查措施，审查客户交易的目的、性质、提高交易监测的频率和强度，发现可疑情形时按规定提交可疑交易报告（） 对于市场风险较大的投资产品，特别是与衍生交易相关的投资产品，商业银行不应主动向（）的客户推介或销售该产品 若银行与B客户从事两笔交易，一笔多头交易，合约金额500万元，另外伊比空头交易，合约金额200万元。采用净额抵扣时，银行与B客户交易的风险暴露总额为何（） 对于市场风险较大的投资产品，特别是与衍生交易相关的投资产品，商业银行不应主动向无相关交易经验或经评估不适宜购买该产品的客户推介或销售该产品。（） 对于市场风险较大的投资产品，特别是与衍生交易相关的投资产品，商业银行可主动向无相关交易经验或经评估不适宜购买该产品的客户推介或销售该产品（） 银行的交易性外汇风险主要来自( )。 电子商务来自交易的风险有()等等。