对于（）使用大额现金、跨境业务、非面对面业务等高风险产品或服务，呈现高风险交易特征时，或与来自金融行动特别工作组（FATF）有关名单所列高风险国家（地区）的客户进行交易时，各级机构应进一步开展客户及其受益所有人身份核实

客户建立或维护业务关系的渠道越直接，开展尽职调查工作越便利，风险程度越低。非面对面渠道风险程度低于柜面渠道（） 下面哪些业务属于高风险业务（） 对于查询详单、积分兑换、话费支付、过户等高风险业务，在跨区补卡48小时之内不能办理（） 高风险签约业务包括（） 下面哪些业务属于中高风险业务（） 下列哪些业务属于台风高风险业务（） 合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型是对较高洗钱风险客户的控制措施之一（） 高风险账户要进行重点监控，从对账频率和对账方式上加强对账力度，要采取逐月网上银行、逐季面对面对账的方式（） 各机构应在出表日核对重要空白凭证使用和库存情况报表，重点关注等高风险业务报表（） 高风险检疫处理业务包括（） 以非保本理财产品办理质押融资业务的，理财产品风险等级必须为中高风险及以上（） 非面对面权限交接时，使用的交接类型是（） 各分行要根据总行统一安排，扎实推进运营业务全面自查活动，重点检查单位结算账户开立、、、大额支付、、抵质押品管理、等高风险业务环节（） 对于风险程度显著较低且预估能够有效控制其风险的客户，与我行建立或开展了代理行、信托等高风险业务关系的，可直接确定为低风险客户（） 下列业务属于高风险的有（） 下列属于高风险业务的是（） 对于CCS等级为高风险的客户，我行只能为其办理业务（） 大数据智精选业务针对全省九个地市的集团客户开放，不向等高风险行业开放（） 在非面对面业务中，发现某账户资金往来存在可疑，银行应及时调整其客户风险等级分类并（） 依托自助机具为个人开立Ⅰ类账户的，仍应经我行现场工作人员面对面审核开户人身份，否则只能视为非面对面的电子渠道办理开户业务（）