以下属于FATF发布的高风险国家和地区的是（）
A. 柬埔寨
B. 伊朗
C. 开曼群岛
D. 哥伦比亚
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以下属于FATF发布的高风险国家和地区的是（）
A.柬埔寨 B.伊朗 C.开曼群岛 D.哥伦比亚
答案
根据现行反洗钱政策，以下不属于FATF发布的国家和地区是是（）
A.巴拿马 B.柬埔寨 C.缅甸 D.伊拉克
答案
以下属于高风险场景的是（）
A.未按要求开启或关闭广告 B.素材错误（内外层素材，电话号码、门牌号、区域地址等容易出错的信息） C.广告出价，链接，定向，地域，出价方式等重要条件未正确置 D.账户暂停或投放结束，未及时关闭在投广告及待投放广告
答案
高风险客户是指包括高风险因素并经本*行综合评估后认定为高风险的客户，以下属于高风险因素有（）。
A.已经或正在本机构接受行政或刑事协查的客户，不包括客户仅因民事、经济纠纷被法院进行的调查； B.客户为外国政要或客户的控股股东或实际控制人、实际受益人为外国政要。 C.客户经营的行业为会计师事务所、律师事务所、咨询公司、房地产中介公司 D.客户为党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、政协机关、解放军、武警部队，但不包括其下属的各类企事业单位；
答案
下列哪些国家属于金融行动特别工作组（FATF）定义的高风险国家或地区1.伊朗、博茨瓦纳2.叙利亚、朝鲜3.巴拿马、斯里兰卡4.苏丹、也门（）
A.1,2 B.1,2,3 C.2,3,4 D.1,2,3,4
答案
国家卫健委发布（）:不准随意将限制出行的范围由中、高风险地区扩大到其他地区。
A.八不准 B.“九不准” C.十不准 D.九禁止
答案
按照《高风险作业管理制度》规定，以下哪些属于高风险作业（）
A.有限空间作业 B.交叉作业 C.水下作业 D.一级动火作业
答案
截止2003年底，以下国家和地区中进入对华投资前十位的国家和地区有（）
A.香港特区 B.印度 C.美国 D.日本 E.台湾地区
答案
以下哪些属于高风险用户（）
A.开通非定向语音 B.开通非定向流量 C.不合理访问 D.机卡分离
答案
以下符合哪项条件的出入境航空器，应当停靠指定机位，口岸海关按照系统布控要求实施登临卫生检疫。①来自高风险国家或地区②载有14天内有境外高风险国家和地区，或境内高风险地区的旅行史或居住史的人员③载有14天内与确诊病例或无症状感染者有接触史的人员④有发热和/或呼吸道症状等健康异常申报事项的人员（）
A.全选 B.①② C.①③ D.①②③
答案
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对于（）使用大额现金、跨境业务、非面对面业务等高风险产品或服务，呈现高风险交易特征时，或与来自金融行动特别工作组（FATF）有关名单所列高风险国家（地区）的客户进行交易时，各级机构应进一步开展客户及其受益所有人身份核实
以下哪些行业属于高风险行业（）
以下哪些属于高风险行业商户（）
下列国家和地区中，属于避税港的是()
根据表格资料，下列国家和地区，中国与之贸易顺差最大的国家和地区是（ ）。
OFAC针对以下哪些国家和地区实施全面制裁（）
对来自FATF、APG、EAG等国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户，义务机构应当根据其（）状况，采取相应的强化身份识别措施
属于高风险职业的，需要填写《高风险职业问卷》（）
属于高风险职业的，需要填写《高风险职业问卷》（）
属于大陆法系的国家和地区有()
以下哪些属于洗钱风险高风险等级的客户（）。
以下哪种风险等级产品属于高风险等级产品（）
中高风险风险国家或地区交通工具检疫的个人防护要求
以下不属于高风险账户的是（）
以下不属于高风险人群的是（）
以下不属于高风险人群的是（）
国际资本跨国流动的规律一直是从（）的国家和地区向（）的国家和地区转移。
以下哪个指标直接测量国家和地区贫富差距（）
康多蜜儿已在以下哪些国家和地区销售（）
以下（）不属于国际邮件资费按照寄达国家和地区划分的类别。
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