相关试题
换一换
制裁对象可包括:( )
A.国家 B.个人 C.企业 D.船舶
答案
关于制裁名单监测报警筛查，真实报警指客户或相关交易信息与制裁名单匹配，确认客户或相关交易属于被制裁对象，或相关交易涉及被制裁对象或属于被制裁范围的情况。
A.对 B.错
答案
关于制裁名单监测报警筛查，真实报警指客户或相关交易信息与制裁名单匹配，确认客户或相关交易属于被制裁对象，或相关交易涉及被制裁对象或属于被制裁范围的情况。
答案
制裁合规管控对象为（）
A.个人客户、公司客户、金融机构客户 B.个人、公司、金融机构临时客户 C.客户的交易对手 D.客户所雇员工（含临时用工） E.自由资金投资的交易对手以及供应商等相关方
答案
关于制裁名单监测报警筛查，误报警是指依据相关信息可判定客户不属于被制裁对象或相关交易不涉及被制裁对象或不属于被制裁范围的情况。
A.对 B.错
答案
关于制裁名单监测报警筛查，误报警是指依据相关信息可判定客户不属于被制裁对象或相关交易不涉及被制裁对象或不属于被制裁范围的情况。
答案
关于制裁名单监测报警筛查，误报警是指依据相关信息可判定客户不属于被制裁对象或相关交易不涉及被制裁对象或不属于被制裁范围的情况（）
答案
法律制裁包括（）种制裁形式。
A.违宪制裁 B.民事制裁 C.刑事制裁 D.行政制裁 E.经济制裁
答案
法律制裁包括()种制裁形式。
A.违宪制裁 B.民事制裁 C.刑事制裁 D.行政制裁 E.经济制裁
答案
清算端筛查预警初审工作中，可判定客户不属于被制裁对象或相关交易不涉及受制裁范围，可认定为误预警的情况有（）
A.命中的交易要素信息与名单的匹配信息性质不同 B.命中的交易要素信息与名单的匹配信息类型不同 C.命中的个人或实体的多项信息与名单库记录信息明显不符 D.命中对象虽在制裁名单中，但具体交易类型不在受制裁范围内
答案
热门试题
刑事制裁与民事制裁的区别不包括（）
法律制裁包括（）
形式制裁是各种法律制裁中最为厉害的制裁，包括主刑和附加刑。以下几种制裁属于主刑的是（）。
刑事制裁是各种法律制裁中最为严厉的制裁，包括主刑和附加刑。以下几种制裁属于主刑的足()。
信贷制裁包括以下几种（）。
刑事制裁的主刑包括（）
行政制裁包括（）、（）、（）等。
法律制裁不包括（）
下列属于美国OFAC制裁适用对象“美国人”的选项是（）
法律制裁的种类包括（）
违宪制裁的方式包括
法律制裁包括（）种方式
使用混合工具[BlenDTool]，可混合的对象包括（）。
法律制裁一般包括（）
偏离度.迁徙率超过规定指标的县级行社应及时制订整改计划，限期整改。对未按要求及时整改的县级行社，省联社.市级机构可实施信贷制裁，信贷制裁包括__等（）
法律制裁有刑事制裁、民事制裁、（）和违宪制裁。
我国对于违宪行为的制裁措施包括：（ ）
涉及制裁业务的管控措施包括（）
下列各项中，可授予专利权的对象包括（）。
将法律制裁分为民事制裁、行政制裁、刑事制裁和违宪制裁的标准是
使用微信扫一扫登录
