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关于制裁名单监测报警筛查,误报警是指依据相关信息可判定客户不属于被制裁对象或相关交易不涉及被制裁对象或不属于被制裁范围的情况。

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关于制裁名单监测报警筛查,误报警是指依据相关信息可判定客户不属于被制裁对象或相关交易不涉及被制裁对象或不属于被制裁范围的情况。
A.对 B.错
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关于制裁名单监测报警筛查,误报警是指依据相关信息可判定客户不属于被制裁对象或相关交易不涉及被制裁对象或不属于被制裁范围的情况。
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关于制裁名单监测报警筛查,误报警是指依据相关信息可判定客户不属于被制裁对象或相关交易不涉及被制裁对象或不属于被制裁范围的情况()
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制裁名单监测报警筛查中,报警是指监测系统拦截的涉及制裁名单交易的集合。
A.对 B.错
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制裁名单监测报警筛查中,报警是指监测系统拦截的涉及制裁名单交易的集合。
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关于制裁名单监测报警筛查,真实报警指客户或相关交易信息与制裁名单匹配,确认客户或相关交易属于被制裁对象,或相关交易涉及被制裁对象或属于被制裁范围的情况。
A.对 B.错
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关于制裁名单监测报警筛查,真实报警指客户或相关交易信息与制裁名单匹配,确认客户或相关交易属于被制裁对象,或相关交易涉及被制裁对象或属于被制裁范围的情况。
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单选题
制裁名单监测报警筛查中,预警初审由()负责。
A.内控合规团队(反洗钱中心) B.复审团队 C.初审团队 D.业务部门
答案
多选题
制裁名单监测系统信息匹配策略系指我行制裁名单监测系统中的误报规则等,可影响系统筛查报警结果的系统参数配置()
A.报警阈值 B.匹配选项 C.数据差异 D.自动识别
答案
单选题
名单监测系统信息匹配策略是指本行制裁名单监测系统中可设置的预警阈值、预警规则、匹配选项、误报识别规则、例外规则,以及其他可影响系统筛查预警结果的配置()
A.系统 B.参数 C.系统参数 D.均不对
答案
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