多选题

近年来,公俺机关在破获的非法买卖个人征信信息案件中,发现个别商业银行员工利用职务之便,违规查询、下载和非法出售金融信用信息基础数据库个人征信信息。这些现象暴露出相关银行可能存在等问题()

A. 对征信合规工作重视不够
B. 内控制度不完善
C. 人员管理不到位
D. 系统建设存在漏洞

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多选题
近年来,公俺机关在破获的非法买卖个人征信信息案件中,发现个别商业银行员工利用职务之便,违规查询、下载和非法出售金融信用信息基础数据库个人征信信息。这些现象暴露出相关银行可能存在等问题()
A.对征信合规工作重视不够 B.内控制度不完善 C.人员管理不到位 D.系统建设存在漏洞
答案
多选题
从近年来破获案件看,当前涉恐融资犯罪活动呈现如下形势()
A.涉恐融资犯罪地从部分少数民族聚居地扩展到经商、从业和旅游等活动地 B.涉恐融资活动涉及金融、贸易、出口、物流等多个经济活动领域,防控风险面较以往明显扩大 C.涉恐融资手法不断翻新,利用互联网支付工具实施融资活动的情况逐渐增多 D.涉恐融资主要集中在外国等地,利用互联网支付工具实施融资活动的情况逐渐增多
答案
多选题
在非法买卖个人征信信息案件中,个别商业银行员工利用职务之便,违规查询、下载和非法出售金融信用信息基础数据库个人征信信息。暴露出相关银行可能存在等问题()
A.对征信合规工作重视不够 B.内控制度不完善 C.人员管理不到位 D.系统建设存在漏洞
答案
单选题
近年来,关于我国的非法集资犯罪案件,影响最深远,争议也最大的案件是()
A.高秋荷案 B.吴英案 C.王希田案 D.杜益敏案
答案
单选题
从近年来我国法院所受理的非法集资犯罪案件来看,呈现出()态势
A.逐年上升 B.逐年下降 C.基本持平 D.波浪起伏
答案
主观题
近年来的非法集资犯罪活动有哪些典型手法?
答案
多选题
近年来非法出入境活动呈现出以下特点()
A.集团化和国际化 B.装备现代化 C.地域化 D.智能化
答案
判断题
司法机关在调查和审理刑事案件时为取证向征信机构查询个人信息,必须取得信息主体本人的书面同意。---征信业务类()
答案
单选题
近年来,有的企业和个人在网络上公然兜售公民个人电子信息进行牟利,这种行为()
A.侵犯了公民的隐私权 B.是合法的经营行为 C.侵犯了公民的生命健康权 D.不受法律的约束
答案
单选题
近年来,民告官案件时有发生,民告官的依据是
A.《中华人民共和国民事诉讼法》 B.《中华人民共和国刑事诉讼法》 C.《中华人民共和国民法通则》 D.《中华人民共和国行政诉讼法》
答案
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