多选题

《金融机构协助公安机关、其他机关打击洗钱活动情况统计表》中的“其他机关”不含()。

A. 各省金融办
B. 海关
C. 公安机关
D. 中国人民银行

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多选题
《金融机构协助公安机关、其他机关打击洗钱活动情况统计表》中的“其他机关”不含()。
A.各省金融办 B.海关 C.公安机关 D.中国人民银行
答案
判断题
司法机关和行政机关要求金融机构协助、配合打击洗钱活动,金融机构及其工作人员应当依法协助、配合()
答案
判断题
司法机关和行政执法机关要求金融机构协助、配合打击洗钱活动的,金融机构及其工作人员应当依法协助、配合。()
答案
单选题
金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和打击洗钱活动()
A.侦查机关 B.公 安机关 C.行政执法机关 D.监督管理机构
答案
单选题
《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构及其工作人员应当依法协助、配合()和行政执法机关打击洗钱活动。
A.人民银行 B.司法机关 C.检察机关 D.人民法院
答案
单选题
金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。()
A.是 B.否
答案
单选题
金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告协助司法机关和()打击洗钱活动的情况。
A.公安机关 B.行政执法机关 C.检查机关 D.办案机关
答案
判断题
金融机构、公安机关收缴和没收的假币由公安机关统一销毁()
答案
判断题
银行业金融机构要加强员工思想道德和警示教育,加大反洗钱工作力度,提高反洗钱专业技能。若发现从事地下钱庄违法活动的有关线索,要积极向监管部门和公安机关报告,依法协助、配合有关行政主管部门和公安机关打击地下钱庄活动。
答案
单选题
根据《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》,银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询的信息仅限于涉案财产信息()
A.正确 B.错误
答案
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