当客户发生以下哪些情形，金融机构应考虑重新评定客户风险等级（）
A. 变更经营地址
B. 变更联系方式
C. 变更常住地址
D. 司法查冻控或涉及权威媒体的案件报道
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当客户发生以下哪些情形，金融机构应考虑重新评定客户风险等级（）
A.变更经营地址 B.变更联系方式 C.变更常住地址 D.司法查冻控或涉及权威媒体的案件报道
答案
当（）时，金融机构应考虑重新评定客户风险等级
A.客户变更重要身份信息 B.司法机关调查本金融机构客户 C.客户涉及权威媒体的案件报道 D.其他可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生
答案
当客户变更重要身份信息、司法机关调查本金融机构客户、客户涉及权威媒体的案件报道等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时，金融机构应考虑重新评定客户风险等级（）
答案
客户出现哪些情形时，金融机构可以不重新识别客户（）
A.要求变更家庭住址的 B.要求更换存折 C.连续取款2笔，金额分别为4.8万元和3千元 D.办理境内转账业务1万元
答案
当客户变更重要身份信息、司法机关调查本金融机构客户、客户涉及权威媒体的案件报道等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时，应考虑重新评定客户风险等级（）
答案
在以下情形中,金融机构不用重新识别客户（）
A.客户要求变更国籍 B.客户要求变更经营范围 C.客户要求变更住所 D.客户要求变更银行卡卡号
答案
当客户变更重要身份信息，司法机关调查本金融机构客户，客户涉及权威媒体的案件报道可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时，金融机构应重新评定客户风险等级（）
答案
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，在以下哪种情形下，金融机构应当重新识别客户身份（）。
A.客户办理大额现金存取业务时 B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的 C.获得的客户信息与先前已掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的 D.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
答案
出现以下哪些情况时，金融机构应当重新识别客户（）。
A.客户要求变更姓名或者名称 B.客户行为或者交易情况出现异常的 C.客户有洗钱 D.客户姓名或者名称与国务院有关部门 E.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
答案
客户变更重要身份信息、司法机关调查本金融机构客户、客户涉及权威媒体的案件报道可能导致风险状况发生实质性变化的时间发生时，应考虑重新评定客户风险等级、添加风险事件管理（）
答案
热门试题
当出现以下（ ）情况时，银行等金融机构应当重新识别客户。
下列哪些情况金融机构应当重新识别客户身份( )
金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列哪些风险因素？（）
以下哪种情况，金融机构需要重新识别客户身份。（）
存在以下情况，金融机构应当重新识别客户（）
在哪些情况下，金融机构应当重新识别客户。
出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户：（）
金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑风险因素（）
金融机构划分客户的洗钱风险等级时，应考虑的风险因素包括（）
金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列（）风险因素。
对于频繁进行异常交易的客户，金融机构应考虑提高风险评级。以下说法正确的是（）
在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份。
在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份（）
重新识别客户身份后,对客户洗钱风险等级,金融机构应（）
金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑的风险因素包括（）
金融机构在划分客户风险等级时可将以下客户哪些客户定为高风险等级客户？（）
金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。
金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。（）
以下哪些情形需金融机构重新申请高级管理人员任职资格：
金融机构在对客户或账户划分风险等级时，应考虑以下（）因素，并持续关注，适时调整风险等级
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