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反洗钱只是柜面内勤人员的义务,跟信贷外勤人员无关。
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反洗钱只是柜面内勤人员的义务,跟信贷外勤人员无关。
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反洗钱只是柜面内勤人员的义务,跟信贷外勤人员无关。
A.对 B.错
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多选题
柜面人员反洗钱职责()
A.负责对柜面受理的客户资料及身份证明文件进行识别、核查 B.对高风险客户、异常存取现、高风险国家和地区异常行为或交易进行关注和了解,向反洗钱报告员报告可疑交易 C.协助调查可疑交易 D.负责反洗钱宣传、培训
答案
判断题
我行反洗钱人员为反洗钱联络员、柜面人员,但不包括客户经理。
答案
单选题
物流E通业务中,内勤人员发送的新任务的详细信息。可选用()方式提醒外勤人员去查收新分配的任务信息。
A.电话语音 B.彩信 C.短信 D.微博
答案
多选题
反洗钱工作具有涉密性,因此参与反洗钱信息的人员在反洗钱工作过程中应当自觉履行反洗钱保密义务()
A.采集 B.保管 C.使用 D.调查
答案
单选题
反洗钱岗位资格认证对象包括反洗钱管理人员()、反洗钱兼职岗位人员
A.反洗钱管理人员 B.反洗钱专职岗位人员 C.反洗钱负责人员 D.反洗钱兼职岗位人员
答案
判断题
反洗钱工作具有涉密性,因此参与反洗钱信息采集、保管、使用、调查的人员在反洗钱工作过程中应当自觉履行反洗钱保密义务()
答案
单选题
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交,受法律保护()
A.大额交易和可疑交易报告 B.现金交易报告 C.财务报表 D.业务报告
答案
多选题
从业人员应当拒绝洗钱,及时报告__和__,履行反洗钱义务()
A.大额交易 B.可疑交易 C.各类业务交易 D.可疑客户
答案
多选题
银行从业人员应当拒绝洗钱,履行反洗钱义务,及时报告()
A.大额交易 B.可疑交易 C.账户信息 D.客户流水
答案
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银行从业人员应履行反洗钱义务,拒绝洗钱,及时报告()
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( ),受法律保护。
反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员。
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本行信贷外勤人员要牢固树立为客户服务意识,把握信贷原则,搞好信贷服务()
公司各级反洗钱领导小组和工作组、各相关部门、反洗钱履职岗位人员以及其他参与反洗钱工作的人员,对于工作中接触到的反洗钱工作信息和资料按照()的原则履行保密义务
内勤人员出差需要填写()单据
金融机构应认真履行反洗钱培训和宣传义务,定期对各级管理人员、业务人员和一线操作人员进行反洗钱培训()
业务人员在反洗钱工作中应履行的义务()
农业银行反洗钱兼职人员占全行反洗钱工作人员的比例不得高于%()
各级反洗钱岗位人员在职期间应严格履行保密义务,岗位人员离职后应遵守保密义务,反洗钱保密信息和资料,非依法律规定,不得向任何()提供。
《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为()。
《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为()。
《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为( )。
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金融机构应对新聘用金融从业人员进行必要的反洗钱培训,使其了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。---法律合规部()
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《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()
反洗钱义务主体建立反洗钱基本制度的意义有哪些?
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