多选题

下列几种情形,可视具体情况开展现场尽职调查,但核查频率每季度不能少于一次()

A. 本金余额低于50万元(含)的不良信贷资产
B. 已进入人民法院执行程序的不良信贷资产
C. 债务人已进入破产清算程序
D. 零售类不良信贷资产债务人被逮捕或判刑、失联、跑路或死亡,且相关证明材料齐全

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多选题
下列几种情形,可视具体情况开展现场尽职调查,但核查频率每季度不能少于一次()
A.本金余额低于50万元(含)的不良信贷资产 B.已进入人民法院执行程序的不良信贷资产 C.债务人已进入破产清算程序 D.零售类不良信贷资产债务人被逮捕或判刑、失联、跑路或死亡,且相关证明材料齐全
答案
多选题
下列哪些情形,可视具体情况开展现场尽职调查,但核查频率每季度不能少于一次()
A.已进入人民法院执行程序的不良信贷资产 B.债务人已进入破产清算程序 C.本金余额低于100万元(含)的不良信贷资产 D.零售类不良信贷资产债务人被逮捕或判刑、失联、跑路或死亡,且相关证明材料齐全
答案
多选题
开展现场保护工作,首先应当核查哪些情况()
A.现场是否存在险情,是否需要专业人员支援 B.嫌疑人是否在现场,在现场应立即控制,不在现场的是否具备追缉条件 C.受害人伤势如何,是否需要抢救 D.目前现场的保护、破坏情况,哪些人进入过现场,在现场做了些什么
答案
多选题
对于以下情形,可视具体情况不需分级授权审批和热线查证()
A.同一营业网点内同户名账户之间资金划转业务; B.保理、贷款、贴现的出账及客户归还恒丰银行到期的贷款本息; C.银行承兑汇票到期扣划和付款、信用证到期付款; D.代发工资业务
答案
多选题
开展现场保护工作,首先应当核查哪些情况?1()
A.案发时现场有哪些人,是否有目击者,看到了哪些情况 B.事主、被害人的基本情况和损失财物的基本情况 C.发现人、报案人的基本情况,如何发现的 D.现场及其周边有无监控
答案
单选题
不定期对银行非居民金融账户涉税信息尽职调查管理制度建设、工作开展、相关资料保存、信息报送等情况开展现场检查或非现场检查()
A.中国银行保险监督管理委员会 B.国家税务总局 C.中国证券监督管理委员会 D.中国人民银行
答案
单选题
对闲置土地可视具体情况采取延长开发建设时间的处置方案,但最长不得超过()。
A.半年 B.一年 C.一年半 D.两年
答案
单选题
在不良资产管理过程中,专班人员应开展现场尽职调查,跟踪客户变化情况、督促客户配合落实各项措施()
A.每半月 B.按月 C.按季 D.每半年
答案
多选题
对以下情形,应开展加强型尽职调查()
A.CCS等级已被评为2类 B.境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易 C.境外人士签约网络金融业务 D.境外人士变更姓名、国籍 E.境外人士变更身份证件的种类、号码和有效期
答案
多选题
坝外坡面维护工作可视具体情况选用以下措施()。
A.坝面修筑人字沟或网状排水沟 B.坡面植草或灌木类植物 C.浇筑混凝土层护坡 D.采用碎石、废石或山坡土覆盖坝坡 E.注浆护坡
答案
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二级分行(D)至少要对辖内支行开展现场尽职监督检查() 以下哪些情况需要开展人工触发尽职调查() 采取紧急制动后,列车未停止前,可视具体情况施行缓解() 当停电成批清扫绝缘子时,可视具体情况设置监护人员。 应开展加强型尽职调查的情况有:( ) 下列单位账户无需开展尽职调查() 交易情况、市场状况和房地产状况的修正,可视具体情况采用()等方法: 征信中心和征信分中心根据实际工作情况对机构的异常查询行为自查情况组织开展现场核查() 无人值班变电站内变压器超额定电流的运行方式,可视具体情况在现场规程中规定。() 在市场调查中,文案调查经常研究的具体情况为() 中国大学MOOC: “创新”包括以下哪几种具体情况( )。 以下属于应开展对公客户加强型尽职调查的情形有() 墩身模板在吊装时,其自重应乘以,并可视具体情况作适当增减() 高空作业监护要求如下:当停电成批清扫绝缘子时,可视具体情况设置() 金融企业应当认真做好批量转让不良资产的卖方尽职调查工作,在开展现场调查过程中,样本资产金额应不低于每批次资产的()。 根据事故的具体情况,事故调查组由()组成 下列账户无需开展尽职调查的是() 征信中心和征信分中心根据实际工作情况对机构的异常查询行为自查情况不定期组织开展现场核查() 根据抵押物具体情况,抵押登记可以分为以下几种类型() 分(支)行应在信贷资产风险分类进入关注三级或直接下迁至不良信贷资产起5个工作日内开展现场尽职调查,下列描述正确的是()
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