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“境内金融机构客户”(以下简称“金融机构客户”),是指在境内(指中华人民共和国领土范围内的地区)依法设立、并经批准经营金融业务的企业法人(含法人机构及其非法人分支机构、专营机构、代表处等)()
单选题
“境内金融机构客户”(以下简称“金融机构客户”),是指在境内(指中华人民共和国领土范围内的地区)依法设立、并经批准经营金融业务的企业法人(含法人机构及其非法人分支机构、专营机构、代表处等)()
A. 中国银行保险监督管理委员会
B. 中国证券监督管理委员会
C. 中国人民银行
D. 金融监管当局
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判断题
境内金融机构客户评级对象是指我行目前已经或未来可能与其开展授信类业务的境内金融机构客户()
答案
多选题
我行境内机构客户中的金融机构客户包括()
A.信托公司 B.财务公司 C.外资公司 D.证券期货公司 E.保险公司
答案
单选题
“境内金融机构客户”(以下简称“金融机构客户”),是指在境内(指中华人民共和国领土范围内的地区)依法设立、并经批准经营金融业务的企业法人(含法人机构及其非法人分支机构、专营机构、代表处等)()
A.中国银行保险监督管理委员会 B.中国证券监督管理委员会 C.中国人民银行 D.金融监管当局
答案
单选题
境外机构境内账户是指境外机构按规定在境内金融机构开立的()。
A.结算账户 B.过渡账户 C.融资账户 D.资本账户
答案
判断题
与本行合作或交易的从事金融业务的境内外企事业法人客户主要分为:境内银行业金融机构、境内非银行业金融机构、境外金融机构和境外非金融机构四类()
答案
单选题
境内金融机构客户信用等级设置了个级别()
A.13 B.14 C.15 D.16
答案
多选题
境内机构向境内中资金融机构偿还外债转贷款本息,持()到金融机构办理。
A.《外债登记证》或者《外汇(转)贷款登记证》 B.转贷合同 C.还本付息通知单 D.外汇局核发的“还本付息核准件”
答案
多选题
《境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法》中,“外国金融机构”是指以下哪些机构()。
A.外国注册成立的金融控股公司 B.世界银行及其附属机构 C.外国注册成立的商业银行、证券公司、保险公司、基金公司 D.银监会认可的其他外国金融机构
答案
单选题
客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。()
A.是 B.否
答案
单选题
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告。
A.正确 B.错误
答案
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于在中国境内设立的如下金融机构()
境内金融机构客户评级结果以机评结果为主,人工调整为辅()
根据金融机构客户所在行业地位、规模实力、资信高低等因素,金融机构客户分为高资信/认可金融机构客户和一般金融机构客户()
《境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法》中的中资金融机构是指以下哪些机构()。
《浙商银行境内金融机构客户统一融资总额管理办法(试行)》所称“各类融资业务”,是指由本行自营或代理出资方开展的以金融机构客户为审批对象的各类表内外业务,和客户为审批对象同时以金融机构客户为合格缓释方的各类表内外业务()
()是指经银监会依据有关法律、法规批准,由境内外金融机构、境内非金融机构企业法人、境内自然人出资,在农村地区设立的主要为当地农民、农业和农村经济提供金融服务的银行业金融机构。
境内银行业金融机构和境内非银行业金融机构入股农村商业银行,以下哪几项是应当符合的条件()
金融性交易,包括金融机构与客户之间、金融机构与金融机构之间、客户与客户之间所有的以资本为交易对象的金融活动是()。
境内金融机构客户信用等级评价采取定量、定性相结合的方式()
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由__负责报告()
及以下评级为金融机构无效客户级别,无效客户评级的金融机构不可进行授信申报()
客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由业务发生机构报告()
由境内外金融机构、境内非金融机构企业法人、境内自然人出资,在农村地区设立的主要为当地农民、农业和农村经济发展提供服务的金融机构是()。
“系统重要性金融机构”是指()的金融机构。
金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,如果销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求,且金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息,金融机构()。
金融机构的境内客户在境外使用电子银行服务,属于跨境业务活动。()
境内金融机构投资入股村镇银行,应符合以下条件:
境内金融机构投资入股村镇银行,应符合以下条件()
境内金融机构作为发起人,应当符合以下条件()
村镇银行是指由境内外金融机构、、境内自然人出资,在农村地区设立的主要为当地农民、农业和农村经济发展提供金融服务的银行业金融机构()
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