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涉恐融资犯罪案件规律特点从交易行为方面()
多选题
涉恐融资犯罪案件规律特点从交易行为方面()
A. 交易主体开户人多为新疆籍
B. 交易机构主要选择具有通存通兑、基层网点分布较广的金融机构
C. 交易时间具有周期性和间歇性
D. 跨地区、跨行、跨境特征明显
E. 交易金额达到大额标准的单笔交易极少,基本为5万元以下的小额交易
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涉恐融资犯罪案件规律特点从交易行为方面()
A.交易主体开户人多为新疆籍 B.交易机构主要选择具有通存通兑、基层网点分布较广的金融机构 C.交易时间具有周期性和间歇性 D.跨地区、跨行、跨境特征明显 E.交易金额达到大额标准的单笔交易极少,基本为5万元以下的小额交易
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多选题
涉恐融资犯罪案件规律特点从转移渠道方面()
A.银行等金融机构是涉恐人员转移资金的惯用渠道 B.地下钱庄是大额涉恐资金境内流动的主要通道 C.利用进出口、旅游购物等贸易活动“以货代金”转移资金 D.“支付宝”“财付通”“微信转账”等第三方支付是当前新兴融资渠道
答案
多选题
贪污犯罪案件的特点有()
A.作案主体特殊; B.侵害客体复杂; C.作案过程简单; D.作案手段隐蔽; E.作案时间快
答案
多选题
毒品犯罪案件的犯罪地除了毒品交易地,还包括()
A.毒资筹集地 B.毒品的藏匿地 C.贩运毒品的目的地 D.犯罪嫌疑人的居住地
答案
多选题
毒品犯罪案件的"犯罪地"除了毒品交易地,还包括()
A.毒资筹集地 B.毒品的藏匿地 C.贩运毒品的目的地 D.犯罪嫌疑人的居住地
答案
多选题
从近年来破获案件看,当前涉恐融资犯罪活动呈现如下形势()
A.涉恐融资犯罪地从部分少数民族聚居地扩展到经商、从业和旅游等活动地 B.涉恐融资活动涉及金融、贸易、出口、物流等多个经济活动领域,防控风险面较以往明显扩大 C.涉恐融资手法不断翻新,利用互联网支付工具实施融资活动的情况逐渐增多 D.涉恐融资主要集中在外国等地,利用互联网支付工具实施融资活动的情况逐渐增多
答案
主观题
什么是毒品犯罪案件?
答案
判断题
公安边防部门办理刑事案件,重大涉外犯罪案件、重大集团犯罪案件和下级单位侦破有困难的重大犯罪案件由支队级以上单位负责侦办()
答案
判断题
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答案
多选题
以下属于抢劫犯罪案件的特点的有()
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答案
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2011年6月20日,云南红河州中级人民法院依法公开审理43名被告人涉黑犯罪案件,并作出判决。法院公开审理涉黑犯罪案件说明( )。
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下列哪种案件属于侵犯知识产权犯罪案件()
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下列有关税务机关对丙公司涉税犯罪案件处理的说法中,正确的有()。
在侦查期间,辩护律师会见下列哪种犯罪案件的在押犯罪嫌疑人,应当经侦查机关许可?()(1)危害国家安全犯罪(2)恐怖活动犯罪(3)特别重大贿赂犯罪案件(4)特别重大贪污犯罪案件
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根据《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》,关于移送涉嫌犯罪案件的处理,下列说法错误的是()。
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