判断题

中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查,认为需要调查核实的,应填写反洗钱调查审批表,报行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准。

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单选题
中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。
A.1 B.2 C.3 D.4
答案
单选题
中国人民银行及其分支机构调查可疑交易活动,不包括下列措施()
A.询问支付机构的工作人员,要求其说明情况 B.查阅、复制可疑交易活动涉及的客户身份资料、交易记录和其他有关资料 C.可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料可不封存 D.中国人民银行规定的其他措施 E.- F.- G.- H.-
答案
判断题
中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,需要进一步核查的,经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准,可以对任何文件、资料予以封存。
A.对 B.错
答案
判断题
中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,需要进一步核查的,经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准,可以对任何文件、资料予以封存()
答案
多选题
中国人民银行及其分支机构调查可疑交易活动,可以釆取下列措施()
A.询问支付机构的工作人员,要求其说明情况 B.查阅、复制可疑交易活动涉及的客户身份资料、交易记录和其他有关资料 C.可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存 D.中国人民银行规定的其他措施 E.- F.- G.- H.-
答案
主观题
根据《反洗钱法》规定,只要是中国人民银行或者其分支机构发现的可疑交易活动,需要调查核实的,中国人民银行或者其省一级分支机构均可以向()进行调查。
答案
主观题
中国人民银行或者其省一级分支机构包括哪些部门?
答案
多选题
中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行()
A.监督 B.检查 C.管理 D.指导
答案
判断题
中国人民银行及其省一级分支机构发现可疑交易活动时,应当登记,作为反洗钱调查的原始材料,妥善保管、存档备查。
答案
单选题
中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查,认为需要调查核实的,应填写下列哪种格式文书报批?()
A.《可疑交易活动登记表》 B.《反洗钱调查审批表》 C.《现场调查通知书》 D.《书面调查通知书》
答案
热门试题
下列关于中国人民银行及其分支机构调查可疑交易活动的说法,正确的是()。 中国人民银行及其省一级分支机构进行反洗钱调查时,需要向金融机构出示( )。 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,应当遵循()的原则 中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的,可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的什么内容? 中国人民银行或者其省一级分支机构调查什么交易活动,可以询问谁,要求其说明情况。 中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,询问金融机构时工作人员应当制作询问笔录。 中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,询问金融机构时工作人员应当制作询问笔录() 中国人民银行及其分支机构负责() 中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查,认为需要调查核实的,应填写,报行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准() 中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,可以询问金融机构的有关人员,要求其说明情况。 中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,可以询问金融机构的有关人员,要求其说明情况。 中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,可以询问金融机构的有关人员,要求其说明情况() 中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经中国人民银行负责人批准,可以采取临时冻结措施。 中国人民银行及其分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的,可以向支付机构进行调查() 各级机构协助中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,应当遵循()的原则。 中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,需要进一步核查的,经中国人民银行负责人批准,可以查阅被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。 中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,需要进一步核查的,经中国人民银行负责人批准,可以查阅被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料() 中国人民银行的下列哪一级分支机构有权对金融机构进行监督检查() 金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行报备,不可以向中国人民银行分支机构报备() 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。
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