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中国人民银行及其分支机构调查可疑交易活动,不包括下列措施()
单选题
中国人民银行及其分支机构调查可疑交易活动,不包括下列措施()
A. 询问支付机构的工作人员,要求其说明情况
B. 查阅、复制可疑交易活动涉及的客户身份资料、交易记录和其他有关资料
C. 可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料可不封存
D. 中国人民银行规定的其他措施
E. -
F. -
G. -
H. -
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单选题
中国人民银行及其分支机构调查可疑交易活动,不包括下列措施()
A.询问支付机构的工作人员,要求其说明情况 B.查阅、复制可疑交易活动涉及的客户身份资料、交易记录和其他有关资料 C.可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料可不封存 D.中国人民银行规定的其他措施 E.- F.- G.- H.-
答案
多选题
中国人民银行及其分支机构调查可疑交易活动,可以釆取下列措施()
A.询问支付机构的工作人员,要求其说明情况 B.查阅、复制可疑交易活动涉及的客户身份资料、交易记录和其他有关资料 C.可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存 D.中国人民银行规定的其他措施 E.- F.- G.- H.-
答案
单选题
下列关于中国人民银行及其分支机构调查可疑交易活动的说法,正确的是()。
A.调查人员不得少于2人,并出示执法证和中国人民银行市级分支机构出具的调查通知书 B.查阅 C.调查人员封存文件 D.经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,应迅速以电话
答案
单选题
中国人民银行或其分支机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于人()
A.、2 B.、3 C.、4 D.、5
答案
判断题
中国人民银行及其分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的,可以向支付机构进行调查()
答案
多选题
中国人民银行及其分支机构负责()
A.储蓄机构和储蓄业务的审批 B.协调、仲裁有关储蓄机构之间在储蓄业务方面的争议 C.监督、稽核储蓄机构的业务工作 D.纠正和处罚违反国家储蓄法律、法规和政策的行为
答案
多选题
中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行()
A.监督 B.检查 C.管理 D.指导
答案
判断题
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行报备,不可以向中国人民银行分支机构报备()
答案
单选题
中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。
A.1 B.2 C.3 D.4
答案
单选题
个人或者单位主动向中国人民银行分支机构上缴假币的,中国人民银行分支机构应( )
A.予以没收 B.予以奖励 C.予以退还 D.予以补偿
答案
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中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,需要进一步核查的,经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准,可以对任何文件、资料予以封存。
中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,需要进一步核查的,经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准,可以对任何文件、资料予以封存()
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