为进一步加强银行内控管理，加大案件防控力度，银行员工绝对禁止发生以下哪些行为（）

根据《关于进一步加强农村商业银行资金业务内控管理的通知》，开展投资业务，要参照贷款进行事前调查分析、事中审查审批、事后风险监测管理（） 《中国银监会关于支持商业银行进一步改进小企业金融服务的通知》规定,督促商业银行进一步加强小企业专营管理建设（） 《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》要求，商业银行应建立健全覆盖各类员工的全员管理制度，将银行员工不得（）作为内部管理制度的重要内容 按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，下列说法正确的是（） 采取（）等特别扶持方法，进一步加大特别照顾和精准扶贫力度 要进一步整合现有行政审批事项，实现；进一步加大督查督办力度，实现高速办理，阳光监督；进一步提高全警全民应用，实现一网在手，gong安全悉（） 商业银行应进一步完善内控，但无须落实岗位轮换和强制休假制度（） 根据《中国银监会关于银行业风险防控工作的指导意见》，银行业金融机构要加大案件查处问责力度，切实做到发现一起、处理一起，做到，遏制案件多发频发态势（） 在"十二五"时期国家将进一步加大对（）地区的扶持力度。 案件防控工作融入经营管理全过程，加大案件风险隐患的管理、监督、检查（） 按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行对本行员工账户的异常交易要进行监测，对于存在异常情况的，要深入了解交易背景（） 根据《中国银监会关于促进银行业金融机构进一步加强案件防控工作的通知》规定，大型银行业金融机构1年内发生案件累计金额达到1亿元的，1年内不得（） 根据《中国银监会关于促进银行业金融机构进一步加强案件防控工作的通知》规定，大型银行业金融机构1年内发生案件累计金额达到1亿元的，1年内不得（） 进一步加大共同创建力度应着力抓好哪几方面的工作？ 为进一步加强防控工作，遏制盗窃电动车案件频发的趋势，假如你是社区民警，应采取的措施有： 按照《中国银监会办公厅关于进一步强化内控合规管理防范案件风险的通知》，银行业金融机构要审慎选择交易对手，加大对交易对手的审查核实力度，对__关键环节做到应核尽核（） 《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》要求，商业银行应加大对员工异常行为的监督力度，建立并完善内、外部举报机制，对于消费异常、交友复杂、有不良嗜好的员工，应采取（）等适当措施防患于未然 下列属于进一步强化银行卡受理市场风险管控措施的是（） 总、分行（）作为兴业银行内控管理职能部门，负责内控评价工作的牵头组织实施 银监会非常重视强化对银行业金融机构案件防控工作的监管，为促进银行业金融机构进一步加强案件防控工作，提高经营管理水平，维护银行业安全稳健运行，根据相关法律法规规定，将银行业案件防控工作力度与实施资本管理、市场准入等相挂钩。大型机构（集团并表资产超过2万亿元人民币）1年内若发生案件累计金额达到1亿元人民币，将对其实施以下监管措施（）