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倒推日有折现金存款5010交易,强制核准需核准时,需审核的要素有()
多选题
倒推日有折现金存款5010交易,强制核准需核准时,需审核的要素有()
A. 倒推日冲正原因是否合规,审批是否有权签字人签字
B. 存折与原交易凭证的账号户名是否相符
C. 原交易凭证是否存在错误,倒推日交易依据是否合规、完整、有权人是否签字
D. 审核柜员录入要素是否与原个人客户业务通知单相符
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倒推日有折现金存款5010交易,强制核准需核准时,需审核的要素有()
A.倒推日冲正原因是否合规,审批是否有权签字人签字 B.存折与原交易凭证的账号户名是否相符 C.原交易凭证是否存在错误,倒推日交易依据是否合规、完整、有权人是否签字 D.审核柜员录入要素是否与原个人客户业务通知单相符
答案
单选题
机构现金领入21011交易,强制核准时,需拍摄的凭证有()
A.客户委托申请书或销户申请书 B.现金上缴单、现金装箱单 C.错账冲正传票 D.原外币兑换水单
答案
多选题
卡密码挂失(返回)37389交易,强制核准时需拍摄()
A.借记卡 B.借记卡及帐户资料信息 C.本人身份证及联网核查 D.挂失申请书
答案
多选题
无折现金取款1060交易(公司部),金额超限额需后台核准时,要审核要素有()
A.票据填写是否符合要求,背书是否合规;涉及验印的是否按要求核验印鉴,大额须双人验印,有权人签字 B.账号、金额录入是否正确 C.有效证件是否齐全,与客户提供资料的一致性 D.如为兑换是否符合外管规定
答案
多选题
银行汇票/本票重打29050交易,强制核准时需拍摄的凭证有()
A.原汇票/本票(加盖“作废”戳记) B.原申请书 C.29011明细查询 D.重打原因说明
答案
多选题
重空止付29166交易,对私业务强制核准时需拍摄()
A.挂失申请书 B.挂失人身份证件及联网核查 C.审核授权画面要素是否齐全 D.账户资料查询
答案
单选题
SWIFT汇出汇款-现金冲正20117交易,因柜员操作原因引起的冲正需强制核准时,需拍摄的凭证有()
A.账户人及代理人身份证件及联网核查信息 B.原业务交易单、汇款申请书、客户有效身份证件;原业务交易单需注明冲正的具体原因并经有权人签字确认 C.如为售汇提供购汇申请书 D.是否调取场景
答案
多选题
收回存款证明9102交易,强制核准时需要审核下列哪些要素()
A.申请人及代理人有效身份证件齐全 B.申请人资料与存款证明申请资料是否相符,申请书要素填写规范、齐全 C.授权画面上录入资料与申请书、客户提供资料是否一致 D.相关账户信息是否正确、有效
答案
多选题
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答案
多选题
支取方式变更与密码管理29187交易,需后台核准时要拍摄的凭证有()
A.挂失申请书或密码变更申请书 B.身份证件及联网核查 C.帐户资料信息 D.10万以上提供大额调查书
答案
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