多选题

倒推日有折现金存款5010交易,强制核准需核准时,需审核的要素有()

A. 倒推日冲正原因是否合规,审批是否有权签字人签字
B. 存折与原交易凭证的账号户名是否相符
C. 原交易凭证是否存在错误,倒推日交易依据是否合规、完整、有权人是否签字
D. 审核柜员录入要素是否与原个人客户业务通知单相符

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多选题
倒推日有折现金存款5010交易,强制核准需核准时,需审核的要素有()
A.倒推日冲正原因是否合规,审批是否有权签字人签字 B.存折与原交易凭证的账号户名是否相符 C.原交易凭证是否存在错误,倒推日交易依据是否合规、完整、有权人是否签字 D.审核柜员录入要素是否与原个人客户业务通知单相符
答案
单选题
机构现金领入21011交易,强制核准时,需拍摄的凭证有()
A.客户委托申请书或销户申请书 B.现金上缴单、现金装箱单 C.错账冲正传票 D.原外币兑换水单
答案
多选题
卡密码挂失(返回)37389交易,强制核准时需拍摄()
A.借记卡 B.借记卡及帐户资料信息 C.本人身份证及联网核查 D.挂失申请书
答案
多选题
无折现金取款1060交易(公司部),金额超限额需后台核准时,要审核要素有()
A.票据填写是否符合要求,背书是否合规;涉及验印的是否按要求核验印鉴,大额须双人验印,有权人签字 B.账号、金额录入是否正确 C.有效证件是否齐全,与客户提供资料的一致性 D.如为兑换是否符合外管规定
答案
多选题
银行汇票/本票重打29050交易,强制核准时需拍摄的凭证有()
A.原汇票/本票(加盖“作废”戳记) B.原申请书 C.29011明细查询 D.重打原因说明
答案
多选题
重空止付29166交易,对私业务强制核准时需拍摄()
A.挂失申请书 B.挂失人身份证件及联网核查 C.审核授权画面要素是否齐全 D.账户资料查询
答案
单选题
SWIFT汇出汇款-现金冲正20117交易,因柜员操作原因引起的冲正需强制核准时,需拍摄的凭证有()
A.账户人及代理人身份证件及联网核查信息 B.原业务交易单、汇款申请书、客户有效身份证件;原业务交易单需注明冲正的具体原因并经有权人签字确认 C.如为售汇提供购汇申请书 D.是否调取场景
答案
多选题
收回存款证明9102交易,强制核准时需要审核下列哪些要素()
A.申请人及代理人有效身份证件齐全 B.申请人资料与存款证明申请资料是否相符,申请书要素填写规范、齐全 C.授权画面上录入资料与申请书、客户提供资料是否一致 D.相关账户信息是否正确、有效
答案
多选题
旅行支票有折转账签发20013交易,需后台核准时,要拍摄的凭证有()
A.存折扉页 B.帐户人、办理人有效身份证件 C.旅行支票购买合约 D.即期汇率优惠申请表
答案
多选题
支取方式变更与密码管理29187交易,需后台核准时要拍摄的凭证有()
A.挂失申请书或密码变更申请书 B.身份证件及联网核查 C.帐户资料信息 D.10万以上提供大额调查书
答案
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新线国际卡柜台还款,柜员需调用20010交易进行现金存入,该交易需主管核准。 无折转账结清关户冲正3145交易,对私业务因客户原因需核准时,需拍摄的凭证有() 内部账转无折客户账冲正21151交易,对私业务因客户原因引起的冲正,强制核准时需拍摄凭证有() 旅行支票无折转账签发21013交易,需后台核准时(对私),要拍摄的凭证有()。 建立卡暂时止付状态(返回)37273交易,强制核准时需要拍摄的凭证有() 无折转账结清关户3045交易,不同个人客户外币账户之间转账需要核准时,需拍摄的凭证有()。 倒推日交易需遵循的基本原则是() 需经人民银行核准的账户除基本存款账户外,还有()。 需经人民银行核准的账户除基本存款账户外,还有() 发放/重发定期存单0501交易首次配发存折、存单或对公开户证实书时,交易日期不是开户日期(对公),需后台核准时,要拍摄的凭证有()。 非政府投资项目核准时,项目核准机关需要审查的内容有() 单位存款人开立的下列存款账户需经人民银行核准后核发开户许可证的有?() 对于资产变现专用外汇账户资金入账时,如同一笔交易需分多次入账,下列哪些资料只需首次入账核准时提供() 内包材生产需经()核准。 内部账转有折客户账20051交易,金额超限额需后台核准要拍摄的凭证有()。 银行承兑汇票CTA帐户核准时,即时检查当前合同可用余额,如CTA帐户核准金额合同可用余额,CTA帐户核准交易失败() 以下股票发行需经中国证监会核准的有() 单电源两部制用户按合同最大需量计收基本费,需量核准值的核准范围是() 企业办理投资项目核准手续时,需向核准机关提交的文件是()。 以下股票定向发行需经中国证监会核准的有()。
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