多选题

营业机构至少采取下列两种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实()

A. 通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实
B. 通过小额支付系统向存款银行一级法人进行核实
C. 到存款银行上门核实或者通过本银行在异地的分支机构上门核实
D. 打电话到存款银行核实

查看答案
该试题由用户423****65提供 查看答案人数:36064 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户423****65提供 查看答案人数:36065 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
多选题
营业机构至少采取下列两种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实()
A.通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实 B.通过小额支付系统向存款银行一级法人进行核实 C.到存款银行上门核实或者通过本银行在异地的分支机构上门核实 D.打电话到存款银行核实
答案
多选题
开立同业账户应至少采取下列方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实()
A.通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实 B.到存款银行上门核实 C.通过本银行在异地的分支机构上门核实 D.保留与存款银行单位负责人的通话记录
答案
多选题
开户银行应当提高对同业开户的审核要求,至少采取下列几种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实()
A.通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实 B.通过大额支付系统向存款银行一级分行进行核实 C.到存款银行上门核实 D.通过本银行在异地的分支机构上门核实
答案
多选题
开户银行应当提高对同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性进行审核。至少采取下列2种方式对存款银行开户意愿真实性进行核实()
A.通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实 B.向存款银行单位负责人视频核实 C.到存款银行上门核实或通过本银行异地分支机构上门核实 D.通过大额支付系统向存款银行进行核实
答案
单选题
在办理尽职调查时,应至少采取下列()种方式对同业银行客户开户意愿的真实性进行核实
A.1 B.2 C.3 D.4
答案
多选题
根据《广东华兴银行人民币同业银行账户管理办法》,我行为存款银行开立同业银行结算账户应当至少采取下列2种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实,这2种方式是()
A.通过小额支付系统向存款银行一级法人进行核实 B.通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实 C.到存款银行上门核实或者通过我行在异地的分支机构上门核实 D.拨打存款银行预留电话进行联系查证
答案
多选题
对于同业结算账户要至少采取以下两种方式对存款银行意愿的真实性进行核实,一是;二是()
A.通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实 B.到存款银行上门核实或者通过本银行在异地的分支机构上门核实 C.通过电话向开户行进行双人核实 D.通过大额支付系统向存款银行进行核实
答案
多选题
金融机构应至少采取以下哪2种方式对同业机构开户意愿的真实性进行核实?()
A.通过小额支付系统向同业机构一级法人进行核实 B.通过大额支付系统向同业机构一级法人进行核实 C.与同业机构单位负责人电话核实或通过本法人机构在异地的分支机构上门核实 D.到同业机构上门核实或通过本法人机构在异地的分支机构上门核实
答案
多选题
可以采取下列哪种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实()
A.通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实 B.通过小额支付系统向存款银行一级法人进行核实 C.到存款银行上门核实或者通过本银行在异地的分支机构上门核实 D.电话咨询
答案
判断题
至少采取下列2种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实:一是通过小额支付系统向存款银行一级法人进行核实;二是到存款银行上门核实或者通过本银行在异地的分支机构上门核实()
答案
热门试题
根据《承德银行人民币同业银行结算账户管理办fa》,开户银行在开立同业银行结算账户时至少采取种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实() 对于同业结算账户要至少采取以下方式对存款银行意愿的真实性进行核实?() 同业账户开户时至少通过哪两种方式对客户开户意愿的真实性进行核实() 至少通过方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实() 国际多式联运要至少采用两种运输方式,其中两种运输方式可以是() 各机构为企业办理基本存款账户开户,须对企业法定代表人采取面对面核实或微信银行开户视频意愿核实方式进行开户意愿核查() 各机构为企业办理基本存款账户开户,须对企业法定代表人采取意愿核实方式进行开户意愿核查() 开立同业银行结算账户可以采取哪些方式存款银行开户意愿进行核实() 开户银行对同业存款银行开户意愿的真实性核实需同时通过和方式() 取消企业银行开户许可后,营业机构可采取等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿,具体方式由营业机构根据客户风险程度选择() 营业机构可采取下列哪些方式开展账户年检() 财务会计部◆账户年检采取两种方式,基本存款账户和临时机构临时存款账户采用,其他存款账户采取() 账户年检采取两种方式,基本存款账户和临时机构临时存款账户采用,其他存款账户采取。---财务会计部() 《长沙银行人民币同业存款账户管理办法》规定,本行各级开户机构应当提高对同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性进行审核。其中对于其他银行开户的,还须对存款银行开户意愿真实性进行审核() 人民银行各分支机构可采取()两种方式办理再贴现业务。 要想要山芋长成方形,要采取下列哪两种措施? 开户银行应当提高对同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性进行审核() 焊接接头超声波探伤C级检验,至少采用两种角度探头()检测。 银行机构可以通过接口方式、链接方式两种方式进行联网核查() 开户银行为存款银行开立投融资性同业银行结算账户的,应当为开户银行营业机构()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位