农商银行对客户异常交易按照本行可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，应及时通过反洗钱系统提交可疑交易报告，由转报中国反洗钱监测分析中心（）

《招商银行大额交易和可疑交易报告管理办法》中所称的“短期”系指（）。 可疑交易报告按照客户生成，每个报告含有该客户的若干笔交易信息，报告展现在交易首发网点。 按照的原则，农商银行应妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和信息数据（） 华夏银行总行对分行上报的数据进行监督筛查。对涉及审查异常交易、识别分析可疑交易、内部处理可疑交易报告信息等方面工作情况的记录应至少保存（） 根据《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告操作规程》，大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存（） 金融机构应当根据人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备。 本行应不定期开展对大额交易和可疑交易报告工作的监督检查（） 对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期或额外提交报告（） 金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过（） 本行各级机构按照《中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的路径和方式，依法向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易和可疑交易报告，并接受的监督、检查（） 客户张**持农商行银行卡在工商银行pos机进行1笔金额1000元的消费交易，用于购买服装。次日，客户向农商银行反映该交易实际金额应为950元，申请退单处理，农商银行审核相关单据后，在符合退单条件的情况下发起退单申请，农商银行需要在原交易日期的内发起退单申请（） 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告。 农合机构在办理大额转账业务过程中发现可疑交易或符合大额可疑交易报告标准的，应当按照规定进行（） 金融机构应当在本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过（）工作日。 本行各级机构报送大额交易和可疑交易报告应当遵循以下原则（） 《中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》中所称大额交易报告是指客户超过规定金额，本行依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告（） 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下哪些大额交易应由银行机构报告（） 发现客户交易或行为确有异常或可疑的，应提交报告（） 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，可只报告可疑交易报告。 金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以提交可疑交易报告，最迟不超过5个工作日（）