单选题

犯罪洗钱活动的目的在与“隐瞒或掩饰”()

A. 犯罪活动
B. 犯罪分子
C. 犯罪收益
D. 犯罪动机

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单选题
犯罪洗钱活动的目的在与“隐瞒或掩饰”()
A.犯罪活动 B.犯罪分子 C.犯罪收益 D.犯罪动机
答案
主观题
简述洗钱罪与窝藏、包庇罪,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的区别.
答案
多选题
关于洗钱罪和掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,以下哪项说法是正确的()
A.行为的对象不同,前者泛指一切犯罪的所得赃物,后者特指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益 B.行为的对象不同,前者特指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,后者泛指一切犯罪的所得赃物 C.行为方式不同,前者通过某类中介机构来隐瞒和掩饰违法所得及其收益的性质和来源,后者则包括窝藏、转移、收购或者代为销售赃物四种行为 D.行为方式不同,前者包括窝藏、转移、收购或者代为销售赃物四种行为,后者则通过某类中介机构来隐瞒和掩饰违法所得及其收益的性质和来源
答案
多选题
洗钱罪是明知(  )犯罪的违法所得而掩饰、隐瞒其来源和性质。
A.抢劫罪 B.毒品犯罪 C.保险诈骗罪 D.贪污罪 E.走私罪
答案
多选题
洗钱罪所掩饰、隐瞒的违法所得及其收益来源于下列哪些犯罪?( )
A.金融诈骗犯罪 B.毒品犯罪 C.黑社会性质的组织犯罪 D.走私犯罪
答案
多选题
洗钱罪包括为掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益而实施的下列行为( )。
A.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的 B.提供资金账户的 C.协助将资金汇往境外的 D.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
答案
判断题
洗钱通常是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质,使其在形式上合法化的行为()
答案
主观题
简述隐瞒、掩饰犯罪所得、犯罪所得收益罪与窝藏罪的区别。
答案
多选题
根据反洗钱法律法规,掩饰、隐瞒洗钱上游犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的方式包括()
A.提供资金账户 B.协助将财产转换为现金 C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的 D.协助将资金汇往境外的
答案
多选题
根据反洗钱法律法规,掩饰、隐瞒洗钱上游犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的方式包括。()
A.提供资金账户 B.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的 C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的 D.协助将资金汇往境外的
答案
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洗钱者手中的钱是赃钱,即违法犯罪所得,洗钱的犯罪目的是为了逃避法律制裁,掩饰、隐瞒犯罪行为使犯罪所得赃款合法化。 洗钱是指为了隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质,通过各种手段使其在形式上合法化的行为。() 反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、( )、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。 反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。 中国大学MOOC: 反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、( )、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱法规定采取相关措施的行为 刘某朱某走私犯罪的违法所得及其产生的收益予以掩饰、隐瞒,其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪() 单位不能构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。 《反洗钱法中》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。 《反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。 反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱法的规定采取相关措施的行为。 《反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。 反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪及()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。 根据我国刑法,洗钱罪包括为掩饰,隐瞒犯罪所得及其产生的收益而实施的下列行为() 根据我国《刑法》,洗钱罪包括为掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益而实施的下列()行为。 根据我国刑法,洗钱罪包括为掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益而实施的下列(    )行为。 根据我国刑法,洗钱罪包括为掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益而实施的下列()行为。 根据我国《刑法》,洗钱罪包括为掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益而实施的下列()行为 下列哪些行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪?() 洗钱者手中的钱是赃钱,即违法犯罪所得,洗钱的犯罪目的是为了逃避法律制裁,掩饰、隐瞒犯罪行为使犯罪所得赃款合法化。(法律合规部)() 《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、____、____、____等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
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