下列属于高风险业务的是（）
A. 监管账户办理网上银行签约
B. 个人存单质押用于签发银行承兑汇票
C. 向同业调缴现金500万元
D. 已在本行开立结算账户的单位客户注销协定存款账户
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下列属于高风险业务的是（）
A.监管账户办理网上银行签约 B.个人存单质押用于签发银行承兑汇票 C.向同业调缴现金500万元 D.已在本行开立结算账户的单位客户注销协定存款账户
答案
下列属于柜面高风险业务的是（）
A.内部核算管理业务； B.对公账户管理业务； C.同业定期存款补息； D.大额存款业务
答案
下列哪些业务属于台风高风险业务（）
A.轻钢结构厂房 B.位于海边 C.地势低洼 D.露天财产 E.无遮挡的围墙
答案
下列业务属于高风险的有（）
A.损坏换卡 B.重置查询密码PIN次数 C.账单分期 D.挂失补卡
答案
下列不属于柜面高风险业务的是（）
A.等值人民币1000万以上大额存单销户； B.使用内部账户划款凭证进行跨行支付业务； C.对公网银限额调整； D.保证金开户
答案
下面哪些业务属于高风险业务（）
A.开通私募基金合格投资者权限 B.开通退市整理股票交易权限 C.开通风险警示股票交易权限 D.开通债券市场合格投资者交易权限 E.填充 F.填充 G.填充
答案
下列属于高风险业务范围的有（）
A.反洗钱高风险等级客户身份识别 B.等值人民币100万（含）元以上现金调缴业务 C.质押冻结、解冻 D.协定存款账户的开立、销户
答案
下列高风险业务，不属于对公账户管理业务的是（）
A.单位定期、通知、协定存款账户的开立、销户业务； B.保证金账户的销户； C.结算账户的变更； D.换开存单业务
答案
下面哪些业务属于中高风险业务（）
A.开通分级基金交易权限 B.开通两网公司及退市公司股票转让权限 C.开通股转系统一类合格投资者权限 D.开通港股通权限 E.填充 F.填充 G.填充
答案
高风险客户是指包括高风险因素并经本*行综合评估后认定为高风险的客户，以下属于高风险因素有（）。
A.已经或正在本机构接受行政或刑事协查的客户，不包括客户仅因民事、经济纠纷被法院进行的调查； B.客户为外国政要或客户的控股股东或实际控制人、实际受益人为外国政要。 C.客户经营的行业为会计师事务所、律师事务所、咨询公司、房地产中介公司 D.客户为党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、政协机关、解放军、武警部队，但不包括其下属的各类企事业单位；
答案
热门试题
根据《高风险作业管理制度》规定，下列不属于高风险作业的是（）。
以下哪些属于收单业务高风险商户（）
属于高风险职业的，需要填写《高风险职业问卷》（）
属于高风险职业的，需要填写《高风险职业问卷》（）
下列属于高风险的有（）。
下列属于高风险的有（）
下列高风险业务中，属于一级柜员操作权限内的是（）
高风险签约业务包括（）
以下哪些不属于高风险业务的定义（）？
下列哪项不属于高风险（）
下列哪项不属于高风险()
下列属于工业安全高风险作业的是（）
下列不属于高风险食品的是（）
下列不属于高风险人群的是（）
高风险业务是指易于或经常被利用于洗钱的业务，农发行洗钱高风险业务包括但不限于（）
以下项目属于高风险类收付费业务的有（）
__不属于出入境检疫处理高风险业务（）
高风险检疫处理业务包括（）
属于高风险漏洞的是（）
下列不属于高风险作业任务的是（）
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