相关试题
换一换
高风险签约业务包括（）
A.电子渠道下挂 B.满金宝 C.期权宝 D.外汇宝
答案
高风险检疫处理业务包括（）
A.粮食的熏蒸处理 B.原木的热处理 C.检疫性有害生物的检疫处理 D.种苗的检疫处理
答案
高风险业务是指易于或经常被利用于洗钱的业务，农发行洗钱高风险业务包括但不限于（）
A.现金交易业务 B.柜面汇划业务 C.跨境交易业务 D.非面对面业务
答案
若私人银行签约客户反洗钱风险等级为高风险，则不提供以下哪种业务？（）
A.私人银行专属银行理财产品 B.私人银行专属保险产品 C.私人银行专属信托计划、基金专户、券商资管等产品 D.跨境金融类服务
答案
高风险客户是指包括高风险因素并经本*行综合评估后认定为高风险的客户，以下属于高风险因素有（）。
A.已经或正在本机构接受行政或刑事协查的客户，不包括客户仅因民事、经济纠纷被法院进行的调查； B.客户为外国政要或客户的控股股东或实际控制人、实际受益人为外国政要。 C.客户经营的行业为会计师事务所、律师事务所、咨询公司、房地产中介公司 D.客户为党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、政协机关、解放军、武警部队，但不包括其下属的各类企事业单位；
答案
下面哪些业务属于高风险业务（）
A.开通私募基金合格投资者权限 B.开通退市整理股票交易权限 C.开通风险警示股票交易权限 D.开通债券市场合格投资者交易权限 E.填充 F.填充 G.填充
答案
高风险类收付费业务的零容忍项目包括等业务（）
A.暂收费支取 B.预交费支取 C.非首期年金领取 D.非首期生存金领取
答案
高风险债券包括（）。
A.信用评级在投资级别以下 B.债券结构复杂 C.发行人经营杠杆率过低 D.债券杠杆率过高 E.发行人的财务状况信息披露完整
答案
下面哪些业务属于中高风险业务（）
A.开通分级基金交易权限 B.开通两网公司及退市公司股票转让权限 C.开通股转系统一类合格投资者权限 D.开通港股通权限 E.填充 F.填充 G.填充
答案
下列哪些业务属于台风高风险业务（）
A.轻钢结构厂房 B.位于海边 C.地势低洼 D.露天财产 E.无遮挡的围墙
答案
热门试题
根据签约产品的不同特点和风险等级高低，可在不同的业务渠道上签订产品约，其中高风险类在（）办理签约。
高风险债券不包括（）。
高风险操作区包括（）
高风险债券不包括（ ）。
高风险债券不包括（ ）。
下列业务属于高风险的有（）
下列属于高风险业务的是（）
根据签约产品的不同特点和风险等级高低，可在不同的业务渠道上签订产品约。其中高风险类必须至（）办理签约。
目前经海关总署确定的高风险检疫处理业务包括（）
高风险业务必须由匹配能力的柜员经办、复核、授权，严禁出现不匹配能力员工办理高风险业务（）
高风险账户划分条件包括（）
下列属于柜面高风险业务的是（）
强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户完成尽职调查，较高风险客户完成尽职调查（）
强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户完成尽职调查，较高风险客户完成尽职调查（）
业务经理对机构网点高风险业务及关键环节实施重点监控。负责对（）等高风险及特殊业务的监控审批
属于高风险职业的，需要填写《高风险职业问卷》（）
属于高风险职业的，需要填写《高风险职业问卷》（）
营销风险按照等级可以分为特高风险、高风险、中风险、低风险、（）
高风险患者管理的要求包括（）
以下哪些属于收单业务高风险商户（）
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