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银行卡业务外部风险主要包括()几个方面。
单选题
银行卡业务外部风险主要包括()几个方面。
A. 特约商户风险
B. 不法分子欺诈风险
C. 竞争风险
D. 外包风险
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单选题
银行卡业务外部风险主要包括()几个方面。
A.特约商户风险 B.不法分子欺诈风险 C.竞争风险 D.外包风险
答案
多选题
银行卡信用风险管理主要从以下哪几个方面进行()
A.信用卡发卡审批管理 B.贷后额度调整和交易授权管理 C.催收与坏账管理 D.降低信用额度
答案
主观题
银行卡信用风险管理主要从以下哪几个方面进行?
答案
主观题
试述银行卡业务的主要风险
答案
多选题
银行卡风险事件主要包括()
A.空白成品卡在运输 B.银行卡账户信息发生泄露 C.我社布放的自助设备发生抢劫 D.被媒体曝光 E.特约商户出现洗单
答案
多选题
银行卡风险事件主要包括()
A.空白成品卡在运输、保存、发放过程中发生丢失 B.银行卡账户信息发生泄露 C.我社布放的自助设备发生抢劫、爆炸、盗窃等案件 D.被媒体曝光、在社会上造成较大负面影响的银行卡风险事件 E.特约商户出现洗单、套现、恶意破产等欺诈行为
答案
单选题
银行卡业务内部风险主要有()
A.操作风险 B.道德风险 C.信用风险、 D.重点岗位风险
答案
多选题
银行卡业务的主要风险是指()
A.持卡人风险 B.商户风险 C.外部诈骗风险 D.内部管理风险
答案
多选题
柜台银行卡业务风险点包括()。
A.未对银行卡真伪进行审核。签名条有“样卡”字样,签名条上无签名,有打洞、剪角、毁改、涂改痕迹 B.在办理需提供身份证件的银行卡业务时,未严格按有关要求审核客户信息。银行卡卡面姓名与客户身份证件姓名不符等 C.无卡存款或转账存入银行卡账户未仔细核对存入账户户名 D.对于异地卡存、取款等交易,抹账时违规操作
答案
多选题
柜台银行卡业务风险点包括( )。
A.未对银行卡真伪进行审核。签名条有“样卡”字样,签名条上无签名,有打洞 B.在办理需提供身份证件的银行卡业务时,未严格按有关要求审核客户信息。银行卡卡面姓名与客户身份证件姓名不符等 C.无卡存款或转账存入银行卡账户未仔细核对存入账户户名 D.对于异地卡存
答案
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按银行卡业务规定,以下不属于银行卡解锁卡业务的主要风险点的是()
按银行卡业务规定,以下不属于银行卡换卡业务主要风险点的是()
指银行卡风险事件主要包括()。
银行卡业务的风险主要涉及信用风险和市场风险,它们来自于银行卡的发行、卡户管理、会计核算和资金清算、商户管理等各个方面。()
按银行卡业务规定,以下属于银行卡书面挂失解挂业务的主要风险点的有()
按我社银行卡业务规定,以下属于银行卡书面挂失业务的主要风险点的有()
银行卡外部欺诈的风险表现有()
按照《中国银监会办公厅关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》规定,商业银行开展银行卡业务,面临的主要风险有()
根据《关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》,为有效控制银行卡业务面临的信用风险、操作风险、合规风险,加强银行卡发卡业务风险管理应遵循哪些原则
根据《关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》,为有效控制银行卡业务面临的信用风险、操作风险、合规风险,加强银行卡发卡业务风险管理应遵循哪些原则
财富卡和私人银行卡业务收费项目主要包括()等。
银行卡业务的风险主要来自银行卡的发行、卡户管理、会计核算和资金清算、商户管理等各业务环节,归纳起来主要涉及:
依照《银行卡业务管理办法》规定,银行卡的种类包括__?()
银行卡的风险类型包括()
如何加强业务管理,防范银行卡风险:()
按照《中国银监会办公厅关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》规定,银行卡业务人员对客户进行资信调查,至少应从方面进行()
根据《中国银监会办公厅关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》,开展银行卡发卡业务,要及时识别、衡量和控制银行卡账户的各类风险,高度关注银行卡业务风险指标,尤其是()、伪冒损失率等的变动情况
银行卡业务监管不包括()
银行卡产业所呈现的外部性包括哪些()
银行卡业务风险管理应注意哪些事项()。
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