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关于反洗钱调查,下列哪一级机构可以向金融机构进行调查()
单选题
关于反洗钱调查,下列哪一级机构可以向金融机构进行调查()
A. 中国银行业监督管理委员会
B. 人民银行在设区的市一级的派出机构
C. 中国保险监督管理委员会
D. 人民银行省一级派出机构
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单选题
关于反洗钱调查,下列哪一级机构可以向金融机构进行调查()
A.中国银行业监督管理委员会 B.人民银行在设区的市一级的派出机构 C.中国保险监督管理委员会 D.人民银行省一级派出机构
答案
主观题
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,向金融机构进行调查核实时,金融机构应如何作为?
答案
多选题
以下哪些机构可以对金融机构实施反洗钱调查()
A.中国人民银行总行 B.中国人民银行省一级分支机构 C.中国人民银行市一级分支机构 D.中国人民银行县(或县级市)一级分支机构
答案
判断题
根据《反洗钱法》规定,中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查。
答案
判断题
根据《反洗钱法》规定,中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查。
A.对 B.错
答案
判断题
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。
A.对 B.错
答案
判断题
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料()
答案
单选题
下列机构具有对金融机构的反洗钱调查权()
A.银监会 B.中国人民银行总部 C.中国人民银行及其各级派驻机构 D.中国人民银行及其省一级派驻机构
答案
判断题
《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。
答案
单选题
《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。()
A.是 B.否
答案
热门试题
《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。
中国人民银行及其省一级分支机构进行反洗钱调查时,需要向金融机构出示( )。
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