单选题

在反洗钱调查中,金融机构不具有下列哪项权利?()

A. 拒绝调查的权利
B. 清点并保存封存清单的权利
C. 逾期自动解除封存的权利
D. 逾期自动解除冻结的权利

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单选题
在反洗钱调查中,金融机构不具有下列哪项权利?()
A.拒绝调查的权利 B.清点并保存封存清单的权利 C.逾期自动解除封存的权利 D.逾期自动解除冻结的权利
答案
单选题
在反洗钱调查中,农商银行不具有下列哪项权利()
A.拒绝调查的权利 B.清点并保存封存清单的权利 C.逾期自动解除封存的权利 D.逾期自动解除冻结的权利
答案
单选题
在反洗钱调查中,金融机构享有的下列哪项权利的依据不是《反洗钱法》?()
A.拒绝调查的权利 B.获得救济的权利 C.补充和更正讯问笔录的权利 D.逾期自动解除冻结的权利
答案
多选题
在反洗钱调查中,金融机构拥有哪些权利()
A.拒绝调查的权利 B.核对、补充和更正讯问笔录的权利 C.清点并保存封存清单的权利 D.逾期自动解除冻结的权利 E.获得救济的权利
答案
单选题
下列机构具有对金融机构的反洗钱调查权()
A.银监会 B.中国人民银行总部 C.中国人民银行及其各级派驻机构 D.中国人民银行及其省一级派驻机构
答案
单选题
下列机构中不具有反洗钱行政处罚权的是。---反洗钱补充()
A.国务院反洗钱行政主管部门 B.国务院反洗钱行政主管部门省一级派出机构 C.国务院反洗钱行政主管部门设区的市一级派出机构 D.国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构
答案
多选题
《金融机构反洗钱规定》规定,从事()的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定
A.黄金销售业务 B.汇兑业务 C.支付清算业务 D.基金销售业务 E.典当业务
答案
多选题
根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》,金融机构应履行的反洗钱义务包括()?
A.建立反洗钱内控制度 B.开展反洗钱宣传培训 C.遵守反洗钱保密规定
答案
多选题
金融机构在反洗钱调查中的义务包括()
A.配合调查的义务 B.如实提供信息的义务 C.交易的受益人 D.不得阻碍的义务 E.提供必要经费的义务
答案
主观题
简述金融机构在反洗钱调查中的义务。
答案
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金融机构在反洗钱调查中的义务包括() 《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。 《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。 《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。() 《反洗钱法》赋予金融机构哪些权利? 根据《金融机构反洗钱规定》,关于反洗钱调查中的封存措施,以下说法错误的是() 《金融机构反洗钱规定》反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过48小时() 以下哪些机构可以对金融机构实施反洗钱调查() 以下机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定() 从事的机构适用金融机构反洗钱规定对金融机构反洗钱监督管理的规定() 《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计() 《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构及其分支机构应当依法,增强反洗钱工作能力() 《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括() 金融机构保存的反洗钱相关信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束() 依据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告() 金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构负责反洗钱工作() 关于反洗钱调查,下列哪一级机构可以向金融机构进行调查() 《金融机构反洗钱规定》明确,下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准() 根据《金融机构反洗钱规定》,经营机构从事__业务的,不适用《金融机构反洗钱规定》对金融洗钱监督管理的规定() 根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告__交易()
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