多选题

联网核查个人客户异常,未返回核查结果,以下处置方式正确的是()

A. 首先报告会计经理,由会计经理按照分行相应流程上报故障情况。
B. 优先采用第二代居民身份证鉴别仪(高拍仪)验证身份证件真实性,并对客户所持是否为本人证件进行合理性判断。客户身份证件因消磁等原因不可机读时,应采取人工方式鉴别身份证件真伪。如仍无法确认证件真伪时,可要求客户出具辅助居民身份证明材料,并结合提问等方式进行验证。
C. 与客户确认工作单位或住所地等联系地址、手机号码等信息的准确性(如系统中无相关信息应进行登记),以备后续客户联系。
D. 故障排除后须及时对客户证件进行联网核查,如发现个人姓名、公民身份证件号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致时,应与客户联系进一步核实。客户证件经核实确认为虚假的,应立即停止流程中未结束的业务、对客户相关账户进行不收不付设置,按规定终止与客户的业务关系或及时采取相应补救措施。会计经理按照相应流程将事件上报分行有关部门,并及时向gong an机关报案

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多选题
联网核查个人客户异常,未返回核查结果,以下处置方式正确的是()
A.首先报告会计经理,由会计经理按照分行相应流程上报故障情况。 B.优先采用第二代居民身份证鉴别仪(高拍仪)验证身份证件真实性,并对客户所持是否为本人证件进行合理性判断。客户身份证件因消磁等原因不可机读时,应采取人工方式鉴别身份证件真伪。如仍无法确认证件真伪时,可要求客户出具辅助居民身份证明材料,并结合提问等方式进行验证。 C.与客户确认工作单位或住所地等联系地址、手机号码等信息的准确性(如系统中无相关信息应进行登记),以备后续客户联系。 D.故障排除后须及时对客户证件进行联网核查,如发现个人姓名、公民身份证件号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致时,应与客户联系进一步核实。客户证件经核实确认为虚假的,应立即停止流程中未结束的业务、对客户相关账户进行不收不付设置,按规定终止与客户的业务关系或及时采取相应补救措施。会计经理按照相应流程将事件上报分行有关部门,并及时向gong an机关报案
答案
多选题
关于身份联网核查结果出现异常时,以下处理方法正确的有()
A.能够确切判断客户出示的《居民身份证》为虚假证件的,银行机构应当拒绝为其办理业务 B.能够确切判断客户出示的《居民身份证》为虚假证件的,银行机构应当进一步核实再做处理 C.无法确切判断客户出示的《居民身份证》为虚假证件的,不得随意拒绝为客户办理业务 D.若客户持《居民身份证》和GONG安机关核实并确认居民身份证为真实证件的回执到银行机构申请办理业务,银行机构可以根据实际情况酌情考虑拒绝办理
答案
单选题
参与机构可以采用单笔核查、批量核查方式进行企业信息联网核查。对单笔核查,企业信息联网核查系统实时返回核查结果。对批量核查,企业信息联网核查系统于返回核查结果()
A.当日 B.次日 C.一个工作日内 D.二个工作日内
答案
多选题
手持终端个人联网核查结果返回无照片,则下列做法正确的是:
A.拒绝为客户办理业务 B.二代证鉴别仪可正确识读时,可选择身份识别标志为“二代证阅读器核实一致” C.可要求客户提供辅助证件核实客户身份 D.将异常信息上报当地人民银行
答案
单选题
柜员小兴采取批量核查的方式进行企业信息联网核查,根据《广东华兴银行企业信息联网核查管理办法》,系统返回核查结果()
A.实时 B.当日 C.次日 D.次工作日
答案
单选题
批量核查结果查询成功后,人行返回个核查结果()
A.1 B.2 C.3 D.4
答案
判断题
身份证批量核查结果失败的,返回核查结果应为密文()
答案
单选题
做联网核查时,核查结果信息不包括()。
A.照片 B.姓名 C.家庭住址 D.公民身份号码
答案
单选题
协同联网核查,核查结果最长月有效()
A.1 B.2 C.3 D.6
答案
多选题
个人在办理下列()等业务前需出示居民身份证进行联网核查,打印联网核查结果。
A.个人存款账户开户 B.单笔交易金额在1万元(含)以上的现金存取 C.挂失清户 D.随机换折
答案
热门试题
系统非自动联动联网核查需使用“60027联网核查”交易时,手工截屏联网核查结果,要求如下() 使用企业信息联网核查系统,进行单笔核查和批量核查时,实时反馈核查结果() 分行为客户办理有关业务遇联网核查结果不一致时,应拒绝为客户办理业务,无需告知客户核查结果。 分行为客户办理有关业务遇联网核查结果不一致时,应拒绝为客户办理业务,无需告知客户核查结果() 使用我行超级柜台开立对公账户时,联网核查已嵌入业务流程,无需另行联网核查并打印联网核查结果。如有特殊情况需要打印联网核查结果的,无需上传中心审核() 做联网核查公民身份信息时,核查结果信息不包括() 若人行核查系统返回核查结果一致但无照片,或有照片但照片不符,或核查结果不一致且无法确切判断客户身份证真伪的,可采取辅助方式验证。 若人行核查系统返回核查结果一致但无照片,或有照片但照片不符,或核查结果不一致且无法确切判断客户身份证真伪的,可采取辅助方式验证。 若人行核查系统返回核查结果一致但无照片,或有照片但照片不符,或核查结果不一致且无法确切判断客户身份证真伪的,可采取辅助方式验证() 邮储个人客户在办理()等业务前出示的有效实名证件是居民身份证的,需进行联网核查并打印联网核查结果。 联网核查系统可能返回的查询结果包括() 企业信息联网核查系统依次核查的一致性,当某一要素核查不一致时,系统将停止对后续要素的核查并返回核查结果() 单笔精确查询方式中,核查行收到联网核查系统返回的核查结果后,应对其与待核查人的居民身份证所记载的()进行核对,并在核对后按照有关规定办理相关业务 单笔核对方式中,核查行收到联网核查系统返回的核查结果后,应对其与待核查人的居民身份证所记载的()进行核对,并在核对后按照有关规定办理相关业务 以下业务,无需留存客户有效身份证件影印件及联网核查结果打印件() 对个人在邮政储蓄办理哪些业务时要求出示居民身份证进行联网核查,并打印联网核查结果 对个人在邮政储蓄办理哪些业务时要求出示居民身份证进行联网核查,并打印联网核查结果 客户对联网核查结果存有异议的情况下如何处理? 客户在办理哪些业务前出示的有效实名证件是居民身份证的,需进行联网核查并打印联网核查结果 客户在办理哪些业务前出示的有效实名证件是居民身份证的,需进行联网核查并打印联网核查结果
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