登录/
注册
题库分类
下载APP
帮助中心
首页
考试
搜题
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
金融机构违法保密规定,泄露有关信息,情节严重的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处罚款。---反洗钱补充()
单选题
金融机构违法保密规定,泄露有关信息,情节严重的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处罚款。---反洗钱补充()
A. 1万元以上5万元以下
B. 1万元以上10万元以下
C. 5万元以上20万元以下
D. 5万元以上50万元以下
查看答案
该试题由用户122****95提供
查看答案人数:2845
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户122****95提供
查看答案人数:2846
如遇到问题请
联系客服
搜索
相关试题
换一换
单选题
金融机构违法保密规定,泄露有关信息,情节严重的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处罚款。---反洗钱补充()
A.1万元以上5万元以下 B.1万元以上10万元以下 C.5万元以上20万元以下 D.5万元以上50万元以下
答案
单选题
LPR+《反洗钱》补充◆金融机构违法保密规定,泄露有关信息,情节严重的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处罚款()
A.1万元以上5万元以下 B.1万元以上10万元以下 C.5万元以上20万元以下 D.5万元以上50万元以下
答案
单选题
金融机构违反保密规定,泄露有关信息的;,情节严重的,依据《中华人民共和国反洗钱法》处罚款()
A.10万元以上20万元以下 B.20万元以上50万元以下 C.50万元以上200万元以下 D.50万元以上500万元以下
答案
单选题
对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可疑()
A.责令限期改正 B.处五十万元以上二百万元以下罚款 C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款 D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上五十万元以下罚款
答案
多选题
对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以()
A.责令限期改正 B.处五十万元以上二百万元以下罚款 C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款 D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上五十万元以下罚款答
答案
单选题
金融机构违反保密规定,泄露有关信息,致使洗钱后果发生的,处20万元以上50万元以下罚款()
A.正确 B.错误
答案
单选题
金融机构违反保密规定,泄露有关信息,致使洗钱后果发生的,处20万元以上50万元以下罚款。()
A. 是 B. 否
答案
判断题
违反保密规定,泄露有关信息的;,情节严重的,依据《中华人民共和国反洗钱法》处一万元以上十万元以下罚款()
答案
判断题
违反保密规定,泄露有关信息的,情节严重的,依据《中华人民共和国反洗钱法》处二十万元以上五十万元以下罚款()
答案
单选题
公司每位员工都负有薪酬保密的义务,对于违反“保密协议”,泄露薪酬的人员,根据情节严重处以()的负激励
A.100-1000元 B.500-1000元 C.1000-1500元
答案
热门试题
金融机构未按规定履行客户身份识别义务的,情节严重致使洗钱后果发生的,根据《反洗钱法》规定,对金融机构处于罚款()
金融机构未按照规定履行客户身份识别义务,情节严重的,处()罚款
金融机构未按规定报送大额或可疑交易报告,情节严重的,可处罚款()
对于未按照规定履行客户身份识别义务情节严重的金融机构,监管机构可以()
根据《反洗钱法》,金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的,情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对()给予纪律处分。
金融机构有违法情形,情节严重或者逾期不改正的,由外汇管理机关责令停止经营相关业务。该违法情形包括()。
负有安全生产监督管理职责的部门应当建立安全生产违法行为信息库,对违法行为情节严重的生产经营单位,可以向社会公示,并可以通报以及有关金融机构()
《反洗钱法》第三十二条规定,金融机构未履行反洗钱义务且情节严重的,对金融机构的罚款标准为()。
金融机构拒绝提供调查材料,或故意提供虚假材料情节严重处()。
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的,对金融机构处以罚款()
金融机构违法违规经营,情节严重或造成损失数额巨大的,监管机构可取消直接负责的董事(理事)和高级管理人员的终身任职资格()
证券交易内幕信息泄露情节严重的将追究()。
金融机构的工作人员违反规定,为他人出具信用证,情节严重的处()。
违法出具金融票证罪的人员情节严重的,()。
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,情节严重的,对金融机构处罚款,并对直接负责的高管人员和其他直接责任人员处罚款()
金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露个给无关人员,情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款
金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员,情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款。
金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员、情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款,井对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款()
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的,对金融机构处罚款。---反洗钱补充()
计量监督人员违法失职,情节严重的,依照有关规定追究;情节轻微的,给予()
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
微信扫码登录
账号登录
短信登录
使用微信扫一扫登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了
APP
下载
手机浏览器 扫码下载
关注
公众号
微信扫码关注
微信
小程序
微信扫码关注
领取
资料
微信扫码添加老师微信
TOP