主观题

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的什么信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供?

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单选题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以()。
A.公开 B.保密 C.登记备案 D.以上都不对
答案
主观题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料或交易信息,应当予以()
A.公开 B.保密 C.登记备案
答案
主观题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的什么信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供?
答案
主观题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当怎样
答案
多选题
《反洗钱法》规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的(),应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
A.客户身份资料 B.会议记录 C.谈话资料 D.交易信息
答案
判断题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密,不得向任何单位和个人提供。( )
答案
判断题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
答案
单选题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。()
A.是 B.否
答案
单选题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼()
A.正确 B.错误
答案
多选题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供()
A.客户身份资料 B.交易信息 C.可疑交易报告 D.异常交易报告 E. F.
答案
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《中华人民共和国反洗钱法》规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户资料和交易信息,应当予以保密;非依()规定,不得向任何单位和个人提供() 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。---法律合规部() 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录应当给予保密,对违反保密义务的,依法() 司法机关对在依法履行反洗钱职责或者义务中获得的客户身份资料和交易信息,可以用于反洗钱刑事诉讼及其他重大刑事诉讼() 中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供() 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于什么调查? 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱。---反洗钱补充() 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依行政法规规定,不得向任何单位和个人提供。(法律合规部)() 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的()和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱()。 《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息() 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱( )。 各级行员工对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料、交易及其他信息,不应予以保密,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。() 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于什么用途? 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于什么调查? 各单位工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的下列哪些反洗钱工作信息予以保密,非依法律规定,不得向任何单位或个人提供() 证券公司及其工作人员应对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息、对依法检测、分析、报告可以交易的有关情况、对配合( )调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息以及对采取冻结措施有关的工作信息予以保密。 证券公司及其工作人员应对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息、对依法检测、分析、报告可以交易的有关情况、对配合(  )调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息以及对采取冻结措施有关的工作信息予以保密。 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事调查。
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