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非现场核查是指外汇局运用辅助核查软件及其他核查手段,对申报数据的()进行的核查。
多选题
非现场核查是指外汇局运用辅助核查软件及其他核查手段,对申报数据的()进行的核查。
A. 及时性
B. 准确性
C. 完整性
D. 真实性
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多选题
非现场核查是指外汇局运用辅助核查软件及其他核查手段,对申报数据的()进行的核查。
A.及时性 B.准确性 C.完整性 D.真实性
答案
判断题
外汇局可对企业非现场核查中发现的异常或可疑的贸易外汇收支业务实施现场核查
答案
单选题
以下关于外汇局非现场核查指标的,描述准确的是()
A.总量差额是指企业最近6个月内被外汇局纳入核查的贸易收支累计差额与货物进出口累计差额之间的偏差 B.总量差额比率是指总量差额与该企业近1年内被外汇局纳入核查的进出口和贸易外汇收支累计规模之间的比率 C.资金货物比率是指企业最近6个月内被外汇局纳入核查的贸易外汇收支累计规模与同期进出口累计规模之间的比率 D.贸易信贷报告余额比率是指企业贸易信贷报告的月末余额合计与企业最近6个月内进出口和贸易外汇收支累计规模之间的比率
答案
判断题
外汇局通过非现场核查或现场核查发现被核查主体涉嫌违规办理资本项目业务的应及时将有关情况移交外汇检查部门处理。
答案
多选题
对核查期存在下列哪些情况的企业,外汇局可实施现场核查()
A.预收货款余额比率、预付货款余额比率、延期收款余额比率和延期付款余额比率大于25%; B.来料加工工缴费率大于25%; C.任一总量核查指标连续四个核查期超过本地区指标阈值; D.单笔退汇金额超过等值50万美元且退汇笔数大于10次
答案
判断题
外汇局依托监测系统按季对企业的贸易外汇收支进行非现场核查
答案
多选题
外汇局实施货物贸易现场核查可采取下列方式()
A.要求被核查企业、经办金融机构提交相关书面材料 B.约见被核查企业法定代表人或其授权人、经办金融机构负责人或其授权人 C.现场查阅、复制被核查企业、经办金融机构的相关资料 D.其他必要的现场核查方式
答案
判断题
外汇局建立进出口货物流与收付汇资金流匹配的核查机制,对企业贸易外汇收支进行非现场总量核查和监测,对存在异常或可疑情况的企业进行现场核查()
答案
单选题
外汇局建立贸易外汇收支电子数据核查机制,对()类企业贸易外汇收支实施电子数据核查管理
A.A B.B C.C
答案
多选题
外汇局可以采取下列()方式对金融机构实施现场核查
A.约见被核查金融机构负责人或其授权人 B.现场查阅、复制被核查金融机构的相关资料 C.外汇局认为必要的其他现场核查方式 D.现场复制、带走被核查金融机构的相关资料 E.要求被核查金融机构提交相关书面材料
答案
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2012年8月1日起推行的货物贸易外汇管理制度改革的主要措施之一是外汇局取消了货物贸易外汇收支的逐笔核销,与此对应外汇局对企业的管理方式为改为非现场总量核查,非现场总量核查的内容包括()
2012年8月1日起推行的货物贸易外汇管理制度改革的主要措施之一是外汇局取消了货物贸易外汇收支的逐笔核销,与此对应外汇局对企业的管理方式为改为非现场总量核查,非现场总量核查的内容包括()
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