多选题

外汇局根据现场核查结果,结合企业遵守外汇管理规定等情况,将企业分成()

A. C类
B. D类
C. E类
D. B类
E. A类

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多选题
外汇局根据现场核查结果,结合企业遵守外汇管理规定等情况,将企业分成()
A.C类 B.D类 C.E类 D.B类 E.A类
答案
多选题
外汇局根据非现场或现场核查结果,结合企业遵守外汇管理规定等情况,将企业分成A、B、C三类。关于企业分类管理,以下描述准确的是()
A.在分类管理有效期内,对A类企业贸易外汇收支,适用便利化的管理措施 B.对B C.外汇局建立贸易外汇收支电子数据核查机制,对B类企业贸易外汇收支实施电子数据核查管理 D.对C类企业贸易外汇收支业务以及外汇局认定的其他业务,由外汇局实行事前逐笔登记管理,金融机构凭外汇局出具的登记证明为企业办理相关手续
答案
多选题
外汇局根据非现场或现场核查结果,结合企业遵守外汇管理规定等情况,将企业分成A、B、C三类。关于企业分类管理,以下描述准确的是()
A.在分类管理有效期内,对A类企业贸易外汇收支,适用便利化的管理措施 B.对B、C类企业的贸易外汇收支,在单证审核、业务类型及办理程序、结算方式等方面实施审慎监管 C.外汇局建立贸易外汇收支电子数据核查机制,对B类企业贸易外汇收支实施电子数据核查管理 D.对C类企业贸易外汇收支业务以及外汇局认定的其他业务,由外汇局实行事前逐笔登记管理,金融机构凭外汇局出具的登记证明为企业办理相关手续
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多选题
外汇局根据现场核查和企业遵守外汇管理规定等情况,将企业分为ABC三类,每类企业在办理业务时有何不同()。
A.三类企业均会一定限制 B.A类企业正常办理业务 C.B类企业需要进行电子数据核查 D.C企业需凭外汇局“登记表”办理业务
答案
多选题
外汇局根据现场核查和企业遵守外汇管理规定等情况,将企业分为ABC三类,每类企业在办理业务时有何不同()
A.三类企业均会一定限制 B.A类企业正常办理业务 C.B类企业需要进行电子数据核查 D.C企业需凭外汇局登记表办理业务
答案
判断题
外汇局可对企业非现场核查中发现的异常或可疑的贸易外汇收支业务实施现场核查
答案
单选题
外汇局建立贸易外汇收支电子数据核查机制,对()类企业贸易外汇收支实施电子数据核查管理
A.A B.B C.C
答案
单选题
外汇局核查或风险提示时,未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料的,外汇局可将其列为B类企业()
A.正确 B.错误
答案
判断题
外汇局依托监测系统按季对企业的贸易外汇收支进行非现场核查
答案
多选题
对核查期存在下列哪些情况的企业,外汇局可实施现场核查()
A.预收货款余额比率、预付货款余额比率、延期收款余额比率和延期付款余额比率大于25%; B.来料加工工缴费率大于25%; C.任一总量核查指标连续四个核查期超过本地区指标阈值; D.单笔退汇金额超过等值50万美元且退汇笔数大于10次
答案
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需金融机构协助核查外汇资金交易信息的,外汇局应填制()。金融机构应按要求协助核查,并如实反馈核查结果。 根据货物贸易外汇收支管理相关规定,外汇局对企业实行()方式 根据外汇局要求, 我行向外汇局报送对公企业账户等相关信息的正确顺序为( )。 外汇局建立贸易外汇收支电子数据核查机制,对B类企业贸易外汇收支实施() 根据特殊经济区域外汇管理规定, 保税监管区域企业可不纳入外汇局 “ 贸易外汇收支企业名录” 登记管理。 2012年8月1日起推行的货物贸易外汇管理制度改革的主要措施之一是外汇局取消了货物贸易外汇收支的逐笔核销,与此对应外汇局对企业的管理方式为改为非现场总量核查,非现场总量核查的内容包括() 2012年8月1日起推行的货物贸易外汇管理制度改革的主要措施之一是外汇局取消了货物贸易外汇收支的逐笔核销,与此对应外汇局对企业的管理方式为改为非现场总量核查,非现场总量核查的内容包括() 根据货物贸易外汇管理指引,对C类企业贸易外汇收支业务,以及外汇局认定的其他业务,由外汇局实行事后逐笔登记管理。 根据货物贸易项下外汇管理规定, 关于外汇局“ 贸易外汇收支企业名录”登记管理, 下列表述正确的有( ) 。 外汇局核查或风险提示时,对相关交易无合理解释的,外汇局可将其列为C类企业() 根据《 货物贸易外汇管理指引》 , 外汇局实行( )。 外汇局实施货物贸易现场核查可采取下列方式() 外汇局改革货物贸易外汇管理制度,根据企业贸易外汇收支合规性,将企业分为A、B、C三类,C类企业贸易外汇收支须经外汇局()后办理。 C类企业外汇收支,由外汇局实行管理,凭外汇局出具的《登记表》为企业办理相关手续() 根据外汇管理规定, 外汇指定银行应当按( )管理结售汇综合头寸, 使结售汇综合头寸保持在外汇局核定的头寸限额内; 按( )向外汇局报送头寸。 以下关于外汇局非现场核查指标的,描述准确的是() 外汇局可以采取下列()方式对金融机构实施现场核查 《货物贸易外汇管理指引》(汇发【2012】38号)规定,对C类企业贸易外汇收支业务以及外汇局认定的其他业务,由外汇局实行事前逐笔登记管理,金融机构凭外汇局出具的登记证明为企业办理相关手续 按照外汇管理规定, 企业超过外汇局核定可收、 付汇额度的,要凭外汇局出具的《 货物贸易外汇业务登记表》 为其办理贸易外汇收支业务。 外汇局对银行执行外汇管理规定考核包括哪些内容?
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