多选题

某银行发现一个可疑现象,A客户于2007年6月1日以本人名义和代理其他10位个人共开立的11户个人银行结算账户,6月5日A客户在其本人账户存入50万元,并分别向其他10个账户各存入现金35万元,合计存入400万元现金。6月11日,该客户又将所有其他账户中的现金取出并存入本人账户,并将账户中400万元资金汇往异地他行的同名个人银行结算账户,然后将本人账户销户。请问A客户的行为符合以下哪种可疑交易类型?()

A. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准
B. 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
C. 没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付
D. 自然人银行结算账户频繁进行现金收付且情形可疑,或者一次性大额存取现金且情形可疑

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换一换
多选题
某银行发现一个可疑现象,A客户于2007年6月1日以本人名义和代理其他10位个人共开立的11户个人银行结算账户,6月5日A客户在其本人账户存入50万元,并分别向其他10个账户各存入现金35万元,合计存入400万元现金。6月11日,该客户又将所有其他账户中的现金取出并存入本人账户,并将账户中400万元资金汇往异地他行的同名个人银行结算账户,然后将本人账户销户。请问A客户的行为符合以下哪种可疑交易类型?()
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准 B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款 C.没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付 D.自然人银行结算账户频繁进行现金收付且情形可疑,或者一次性大额存取现金且情形可疑
答案
多选题
某银行发现一个可疑现象,A客户于2007年6月1日以本人名义和代理其他10位个人共开立了11户个人银行结算账户,6月5日,A客户在其本人账户存入50万元,并分别向其他10个账户各存入现金35万元,合计存入400万元现金。6月11日,该客户又将所有其他账户中的现金取出并存入本人账户,并将账户中400万元资金汇往异地他行的同名个人银行结算账户,然后将本人账户销户。请问A客户的交易行为存在哪些可疑()
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。 B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。 C.没有正常原因的开立多个账户,且销户前发生大量资金收付。 D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑,或者一次性大额存取现金且情形可疑。
答案
判断题
客户于2007年1月8日存入6个月存期的人民币整存整取定期储蓄存款10000元,约定转存,于2007年8月10日支取,应付客户利息119.76元。
A.对 B.错
答案
单选题
某厂新建#1机组于2007年5月5日投产发电,#2机组于2007年6月30日投产发电。该厂2007年统计台年是()。
A.0.5 B.1 C.1.06 D.1.16
答案
单选题
某厂新建1机组于2007年5月5日投产发电,2机组于2007年6月30日投产发电。该厂2007年统计台年是()
A.0.5 B.1 C.1.06 D.1
答案
单选题
某厂新建#1机组于2007年6月30日投产发电,#3机组()
A.0.33 B.1 C.1.09 D.1.19
答案
多选题
某银行发现一个可疑现泉,A客户于2007年6月1日以本人名义和代理其他10位个人共开立了11户个人银行结算账户,6月5日,A客户在其本人账户存入50万元,并分别向其他10个账户各存入现金35万元,合计存入400万元现金。6月11日,该客户又将所有其他账户中的现金取出并存入本人账户,并将账户中400万元资金汇往异地他行的同名个人银行结算账户,然后将本人账户销户。请问A客户的交易行为符合以下哪些可疑交易类型?()
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付.且交易金额接近大额交易标准 B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款 C.没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付 D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑,或者一次性大额存取现金且情形可疑
答案
单选题
某厂新建#1机组(600MW)于2007年5月5日投产发电,#2机组(600MW)于2007年6月30日投产发电,#3机组(1000MW)于2007年12月21日投产发电。该厂2007年统计台年是()。
A.0.33 B.1 C.1.09 D.1.19
答案
单选题
某厂新建1机组(600MW)于2007年5月5日投产发电,2机组(600MW)于2007年6月30日投产发电,3机组(1000MW)于2007年12月21日投产发电。该厂2007年统计台年是()
A.0.33 B.1 C.1.09 D.1
答案
单选题
某客户于2007年12月1日在银行新开立了一个存款账户,并存入一笔10000元的活期存款。假定年利率为1%,不考虑利息税,采用积数计息法计息。该客户于2007年12月18日通过ATM机查询账上余额。假设期间没有进行任何存取,查询也无须付费。则该客户将在ATM机上看到下列哪一个数字( )。
A.10004.72 B.10004.49 C.10004.42 D.10000.00
答案
热门试题
某客户于2007年12月1日在银行新开立了一个存款账户,并存入一笔10000元的活 期存款,假定年利率为1%,利息税率为5%,采用积数计息法计息。该客户于2007年12月18 日通过ATM机查询账上余额,假设期间没有进行任何存取,查询也无须付费,则该客户将在 ATM机上看到下列哪一个数字( )。 客户于2007年11月1日存入定期存款,于2010年11月1日支取,实际存款天数是()。 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于2007年1月1日起施行。 王某于2007年3月1日入住,2009年3月1日发现屋面漏水。王某购买商品住宅的保修期从()起计算。 计算题:李某于2007年1月1日以100万元购得一套住宅,购房款中的60%来自银行提供的年利率为6%,期限 黄先生2007年8月1日以整存整取的方式在银行存了6万元,存期为6个月,在2007年8月5日,由于急需资金,从银行取出了1万元,那么这1万元适用的计息利率为()。 某软件公司于2004年2月1日承接了一个软件包业务。从2004年3月1日开始,客户将于每月第一天付款10000美元,共计付款12次。软件将于2005年6月1日交付客户。那么2004年的收入应该记为( )。 甲于2009年11月1日从某银行借款10万元,约定一个月后归还。2011年6月1日,甲被车撞伤成植物人,1年后伤愈苏醒。问某银行最迟应在哪一天起诉甲偿还借款() 甲公司因业务需要,以其一座厂房(价值700万元)作抵押,分别从乙银行和丙银行各贷款300万元。甲公司与乙银行于2007年5月1日签订了抵押合同,5月3日办理了抵押登记;和丙银行于2007年6月1日签订 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于2007年3月1日起实施() 贾某2007年1月1日向国家有关部门递交了专利申请,于2007年6月1日得到审核通过。贾某拥有专利权的期限应该从(   )起计算。 若 2017年 6月 1日是星期四,则 2007年 6月 1日是() 1998年6月1日成立的欧洲中央银行是一个典型的()制度。 2007年1月1日,甲向乙签发了一张出票后3个月付款的银行承兑汇票,该汇票已经依法由A银行承兑,乙于2007年4月21日向A银行提示付款,下列说法中正确的有()。 2007年1月1日,甲向乙签发了一张出票后3个月付款的银行承兑汇票,该汇票已经依法由A银行承兑,乙于2007年4月21日向A银行提示付款,下列说法中正确的有() 某客户于2016年5月向某银行贷款60万买房,期限20年,年利率为6%,自2016年6月1日起按月等额本息偿还,则该客户每月的还款额是(  )元。 某客户于2010年5月向某银行贷款60万买房,期限20年,年利率为6%,自2010年6月1日起按月等额本息偿还,则该客户每月的还款额是( )元。 某客户于2016年5月向某银行贷款60万买房,期限20年,年利率为6%,自2016年6月1日起按月等额本息偿还,则该客户每月的还款额是( )元。 客户于1999年6月1日存入定活两便存款2000元,于2000年6月5日支取,应支付客户多少利息? 某商品房于2007年1月8日竣工验收合格,2007年3月8日开发商将其交给购房人孙某,该商品房保修期应从2007年1月8日起计算。( )
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