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对于客户的交易地点与实际注册地(或常住地、开户地)跨度较大的情况应予以关注,特别是小微商户,对于频繁变更注册地址,且交易活动范围与实际注册地不符的,应当严格按照85号文要求进行实地巡检()
单选题
对于客户的交易地点与实际注册地(或常住地、开户地)跨度较大的情况应予以关注,特别是小微商户,对于频繁变更注册地址,且交易活动范围与实际注册地不符的,应当严格按照85号文要求进行实地巡检()
A. 正确
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单选题
对于客户的交易地点与实际注册地(或常住地、开户地)跨度较大的情况应予以关注,特别是小微商户,对于频繁变更注册地址,且交易活动范围与实际注册地不符的,应当严格按照80号文要求进行实地巡检()
A.正确 B.错误
答案
单选题
对于客户的交易地点与实际注册地(或常住地、开户地)跨度较大的情况应予以关注,特别是小微商户,对于频繁变更注册地址,且交易活动范围与实际注册地不符的,应当严格按照85号文要求进行实地巡检()
A.正确 B.错误
答案
多选题
客户填写《个人开户申请书》,常住地址必须是地址或地址,且为地址()
A.身份证 B.住宅 C.工作单位 D.中国大陆
答案
单选题
当客户注册地与办公地不在同一地点时,以作为授信主管机构()
A.A-客户办公地机构 B.B-客户注册地机构 C.C-注册地与办公地机构均可
答案
判断题
除税收法律、行政法规另有规定外,居民企业以企业登记注册地为纳税地点;但登记注册地在境外的,以实际管理机构所在地为纳税地点。( )
答案
判断题
对于注册地在异地、经营地在本地的异地开户客户,若需上门核实且在本地有经营场所,可在本地核实()
答案
单选题
对公开户申请表上的“注册地”应填写()
A.单位客户经营场所在地 B.单位客户法人身份证所记载的地址 C.单位客户的营业执照等开户证明文件上记载的住所地 D.单位客户的自述的经营地
答案
判断题
注册地、经营地均在异地单位,为方便客户,开户初期原则需要立即开通非柜面转账业务()
答案
主观题
居民企业均以企业登记注册地为纳税地点。( )
答案
判断题
三农金融部客户营销、维护和管理事权的划分,原则上以地域为界,注册地或居住地在县域的客户由三农金融部管理。()
A.对 B.错
答案
热门试题
本行把异地授信客户分类两类,实行分类管理。第一类异地授信客户指注册地或实际经营地在()的客户
按照企业所得税法的规定,除税收法律、行政法规另有规定外,居民企业以实际管理机构所在地为纳税地点;但登记注册地在境外的,以企业登记注册地为纳税地点。
登记注册地在境外的居民企业,其纳税地点为 ( )
居民企业登记注册地在境外的,其纳税地点应为()
金融机构应衡量客户及其实际受益人、实际控制人的国籍、注册地、()、经营所在地与洗钱及其他犯罪活动的关联度,并适当考虑客户主要交易对手方及境外参与交易金融机构的地域风险传导问题
居民企业的登记注册地在境外的,以()为纳税地点。
居民企业一律以企业登记注册地为纳税地点。
居民企业一律以企业登记注册地为纳税地点
华为的注册地点在( )。
对于其住所、注册地、经营所在地与本金融机构经营所在地相距很远的客户,金融机构应考虑酌情提高其风险评级。()
客户注册地址与其实际经营所在地若不一致,由在实地见证确认书中出具“是否认同其注册地址和实际经营所在地不是同一地址的现状”的意见()
自助设备交易过程中准确记录卡号(账号)、交易地点、交易金额、交易对手、业务代码等信息,支持反洗钱系统、、地采集客户交易信息()
当企业登记注册地在境外时,其所得税纳税地点为( )。
是非农户以居住地来判断,是非农村企业及各类组织以注册地来判断()
异地客户开户应确认开户理由和用途是否合理,登记客户在本地的常住地址且具体到门牌号,不能提供合理理由或者理由明显不充分的,应当拒绝开户()
登记注册地在境外的企业,企业所得税的纳税地点是()
大王公司注册地在本地且,可认定为本地客户()
国内外汇贷款债权人为银行的,只允许在贷款资金划出行或债务人注册地银行开户。
医师、护士、乡村医生只能在执业注册地点从事诊疗或护理活动()
证券公司应当自每月结束之日起( )个交易日内,向证监会、注册地证监会派出机构和证券交易所书面报告当月的融资融券业务客户的开户数量。
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