单选题

如我行客户办理对公业务确需实行价格优惠,分行应严格执行,不得事后通过列支“3652手续费支出”科目进行费用返还,防范合规风险和操作风险()

A. A-事前审批制度
B. B-事中监管制度
C. C-事后报备制度

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单选题
如我行客户办理对公业务确需实行价格优惠,分行应严格执行,不得事后通过列支“3652手续费支出”科目进行费用返还,防范合规风险和操作风险()
A.A-事前审批制度 B.B-事中监管制度 C.C-事后报备制度
答案
单选题
分行认定我行客户确属涉恐客户的,柜员应拒绝为其办理以下哪项业务
A.金融账户开户 B.拒绝业务协议签约 C.拒绝金融交易处理 D.以上皆是
答案
单选题
我行客户办理兴业银行银银平台个人柜面互通业务()
A.每笔0.5元 B.免费 C.每笔1元
答案
多选题
分行认定我行客户确属涉恐客户的生产系统将拒绝为其办理()业务。
A.金融账户的开立 B.拒绝业务协议签约 C.拒绝金融交易处理 D.人民币票面兑换
答案
单选题
非我行客户代理我行客户办理无卡无折现金存款,代理人仍需在我行建立客户号()
A.正确 B.错误
答案
判断题
客户可通过我行营业网点或登录我行网站办理信用卡申请业务,我行客户经理也可持便携终端上门为客户办理办卡业务()
答案
单选题
我行客户风险等级(CCS)分类为高风险的客户,可以办理类型的对公国际业务()
A.所有国际业务 B.对公国际贸易融资业务 C.贸易项下汇款业务(不含离岸转手买卖项下汇款业务) D.均不可办理
答案
判断题
企业法人客户办理各项信贷业务应严格落实担保,确需以信用方式办理的,一律报总行批准。()
A.对 B.错
答案
多选题
对公客户首次在我行办理外汇业务时,支行应在哪些系统进行客户信息新建与维护()
A.贸易金融集中运营系统 B.外汇账户及资本项目数据报送系统(申报系统) C.国家外汇管理局应用服务平台(金宏系统)
答案
单选题
客户办理对公通兑业务,需签订承德银行()
A.账户管理协议 B.对公通兑业务协议 C.对公一户通协议
答案
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对公客户办理业务免收服务费() 对公客户办理批量汇兑业务时,需提供() 基金定投业务仅限个人客户办理,对公客户不得办理基金定投业务。 基金定投业务仅限个人客户办理,对公客户不得办理基金定投业务() 分行为客户办理有关业务遇联网核查结果不一致时,应拒绝为客户办理业务,无需告知客户核查结果。 分行为客户办理有关业务遇联网核查结果不一致时,应拒绝为客户办理业务,无需告知客户核查结果() 证券公司为客户办理账户业务时,应严格坚持账户(),严格审核客户身份信息 客户办理柜面通业务暂不向联网行客户收取手续费 申请办理对公国际汇款业务的客户应符合我行反洗钱准入标准,禁止类客户不得办理对公国际汇款业务() 现阶段香港分行无法为客户办理的业务是() 交行客户办理柜面通业务时,免收客户交易手续费() 为对公客户办理开户业务时需核实客户的资料有() 对公客户办理收单业务需要提供的资料包括() 我行客户可以通过下述( )渠道办理电子商业汇票业务。 标准神州行客户办理换卡业务,需凭()手续,并补足客户资料。 标准神州行客户办理换卡业务,需凭()手续,并补足客户资料 客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时,如出现单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的情形,我行经办人员应拒绝为客户办理业务() 我行应本着“便捷、优惠”的原则为私人银行客户提供快速、高效的传统业务,主要包括以下服务() 证券公司营业部为客户办理账户业务时,应严格坚持()制度,严格审核客户身份信息。 证券公司营业部为客户办理账户业务时,应严格坚持()制度,严格审核客户身份信息
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